加密貨幣金流監管，一直是各國在偵辦非法洗錢案件時所面對的難題。美國財政部外國資產控制辦公室本周就公佈了和鏈上數據平台 Chainalysis 的合作文件，期望未來透過 Chainalysis 提供的系統，能在偵辦鏈上金流時有所進展。
（前情提要：SEC新主席再表擔憂 : DeFi 帶來監管挑戰、加密市場缺乏投資人保護）
（背景補充：史上最大扣押金額，Chainalysis聯手美國，斷「蓋達 ISIS 哈瑪斯」加密金流）
隨著區塊鏈技術逐漸普及，美國政府也留意到了透過加密貨幣進行非法金流的洗錢案件。對此，隸屬美國財政部的外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）就和區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 達成了合作關係，希望能打擊鏈上觸法案件。
據美國政府本週三（5/26）公布的官方文件，為了增進區塊鏈金流監管手段，OFAC 與 Chainalysis 正式合作，由 Chainalysis 提供數據分析軟體及操作課程，讓 OFAC 的國際追緝部門（Office of Global Targeting, OTG）未來辦案偵查時能更有效率。
本月初，OFAC 就能釋出尋求合作夥伴的相關資訊，而 Chainalysis 就把握了這次的機會，為 OTG 提供了旗下軟體使用訓練及輔助套件，希望改善 OFAC 執行跨國制裁名單金流調查現況。
為了防堵恐怖份子、國際毒販、以及侵害人權的共產官員，OFAC 會將觸法人士的所有金融帳戶列入制裁名單， 儘管區塊鏈上金流一直是難以追查的項目，但透過和 Chainalysis 的合作，OFAC 希望未來能有效分析並追查相關財務狀況。
透過 Chainalysis ，美國與合作國家將使用相通工具獲得共同資訊，在辦案時能無縫接軌、共同偵辦，打擊洗錢案件，阻斷恐怖組織的金流。
對於 Chainalysis 所提供的軟體服務，OFAC 更是讚譽有加，在公布合作消息的官方文件中就提到了該系統支援的諸多功能，包含帳戶分析、金流追蹤及圖表、甚至還有用戶行為分析，剖析使用者偏好的匯率、交易，以及市場數據等相關功能。
鏈上金流監管
據動區先前報導，OFAC 最早在去年啟動偵查 2016 美國總統大選背後干涉人士時，就曾將涉嫌操弄選情輿論駭客的加密地址列入制裁名單中。
上個月，OFAC 也在調查 2020 總統大選幕後「涉及破壞世界民主進程的行動或政策」的組織後，更詳細列舉了多達 28 個加密貨幣地址，其中包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、萊特幣（LTC）…等多種加密貨幣地址，都遭到了 OFAC 制裁名單匡列。
延伸閱讀：美國白宮 | 拜登宣佈全國緊急狀態！擴大制裁俄羅斯，BTC ETH LTC BCH… ; 28加密地址遭公佈
今年 2 月時，美國加密支付公司 Bitpay 更因涉及提供 OFAC 制裁地區用戶服務，遭到 OFAC 警告，最終以 Bitpay 支付 50 萬美元罰金和解收場。
延伸閱讀：美國監管出手！加密貨幣支付商Bitpay遭罰50萬鎂，OFAC：涉違反制裁法規
儘管監管部門積極偵查，如今又加強了執法科技，但不法分子也同樣隨著金融科技演進而翻新作案手法。據鏈上數據研究單位 Ellipse 近日發表的報告中提到，近期出現了透過混合資金池進行洗錢的新型非法金流管道，未來 OFAC 能否在 Chainalysis 的協助下破獲更多違法加密貨幣相關案件，有待後續觀察。
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