去年涉嫌騙取粉絲 250 萬美元比特幣的百萬網紅 Jay Mazini，事隔一年多左右，在本月承認其犯罪罪行，不只如此經調查發現這是起雙線犯案。
（前情提要：百萬IG網紅｜詐騙 Instagram 粉絲「7300萬等值」的比特幣）
網紅 Jay Mazini（本名 Jegara Igbara）去年被指控涉嫌騙取粉絲價值約 250 萬美元的比特幣（BTC），透過 Instagram 影片向粉絲提出購買比特幣的需求，並揚言將以高於市場 3.5~5% 的溢價買入，不過 Mazini 在收到比特幣匯款後，向受害者發送篡改過的付款收據，實際上從未付款過。
Jay Mazini 是 Instagram 上的網路紅人，此前擁有超過 100 萬的追蹤，過去以隨機向陌生人送出現金打響名氣，更因此和知名饒舌歌手 50 Cent 及雷鬼歌手 Nicky Jam 取得合作機會。
Jay Mazini 承認其犯罪行為
事隔一年多左右，本月 2 日 Jay Mazini 終於承認以「龐氏騙局」（Ponzi scheme）方式招搖撞騙，在紐約穆斯林社群騙取投資者數百萬美元，其中包含向粉絲詐騙的 250 萬美元。
根據法院文件說明， Jay Mazini 進行的是一系列的連續詐騙犯罪計畫，他在 2019 年 10 月創辦了 Halal Capital，於 2019 年至 2021 年期間向住在紐約的穆斯林獲取超過 800 萬元的投資款項，他提供投資人本票稱能為投資者提供可觀的回報，並承諾所有投資都會遵循古蘭經，例如電子產品和個人防護設備（“PPE”）等商品進行轉售。但是，Mazini 實際上挪用了資金到 Halal Capital 進行龐氏騙局相關的支出，以及用於個人奢侈品開支和賭博。而後第二個計畫才是透過 Instagram 竊取粉絲的加密貨幣。
Today we charged Jebara Igbara, the founder of Halal Capital LLC, in connection with a more than $8 million scheme that targeted investors from the New York metropolitan area’s Muslim community.https://t.co/fyVeBqWVPX
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 2, 2022
恐吃最高20年監禁
Jay Mazini 已在布魯克林聯邦法庭認罪，檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其起訴，若罪名成立將面臨最高 20 年的監禁，但考慮到 Mazini 已同意簽署認罪協議，他可能只需面臨 10 年監禁。另外 Mazini 也同意檢方，在判刑前沒收他超過 1000 萬元的財產，以及要求他支付 500 萬元賠償金和 50 萬元罰款。
美國國稅局刑事調查特別負責人 Thomas Fattorusso 表示：
本案中的所有受害者都被承諾了一些好得令人難以置信的事情，龐氏騙局的人都謊稱能在短時間內取得極高的回報率，進行比特幣詐騙的犯罪者則都保證他們的比特幣高於當前市場價值。
他補充：
這個價值數百萬美元的案例提醒了任何想要投資的人，請對任何具有重大意義的承諾持懷疑態度，因為如果這聽起來好得令人難以置信，那可能就是不是真的！
📍相關報導📍
滿坑滿谷的Defi》Uniswap上架的2.7萬種代幣中，97.7%屬 Rug Pull 詐騙項目
Rug pull 套路拆解：近2萬個拉地毯項目，詐騙者最終在DeFi套現
台灣虛擬通貨平台實名制上路 1 年｜詐騙驟減、26家完成法遵聲明
