受 Terra 崩盤事件影響,新加坡加密貨幣借貸平台 Hodlnaut 在今年 8 月暫停用戶存提款服務,接著在同月向法院申請進入臨時司法管理程序,以展開對債權人的保護。而如今傳出,新加坡警方正在調查 Hodlnaut 及其董事可能存在的詐欺行為。
(前情提要:Hodlnaut:新加坡警方向我們發出 1.27 億鎂資金轉移令,恐迫使公司清算倒閉)
(背景補充:Hodlnaut 黑料後續》再爆上架 UST 是為利用散戶來脫手持倉)
據新加坡媒體亞洲新聞台(CNA)報導, 新加坡警方正在調查 Hodlnaut 及其董事可能存在的詐欺行為,警方在 8 月至 11 月期間接獲多起報案,指 Hodlnaut 或公司董事針對公司接觸某種數位代幣一事,做出虛假陳述。
新加坡商業事務局正對 Hodlnaut 涉嫌違法的行為展開調查。新加坡警方表示,公眾如果把數位代幣存放在 Hodlnaut 平台,並懷疑自己可能被公司的虛假陳述等行為所騙,可前往鄰近警局或上網報案,報案者需要提供相關交易文件,如交易記錄、信件等。
對此,《彭博》報導,Hodlnaut 尚未回覆評論請求,法院任命的 Hodlnaut 臨時司法管理人則拒絕評論。
Hodlnaut 在過去 1 年以來,由於代幣暴跌近 7 成、再加上 Terra 崩潰而受到損害。Hodlnaut 在 8 月 8 日宣布,鑒於困難的市場條件,決定暫停存提款和代幣兌換服務,並撤回向新加坡金融管理局提交的牌照申請。
Hodlnaut 接著在 8 月 19 日發布公告表示,由於 Hodlnaut 的財務狀況,已向法院申請進入臨時司法管理程序,以展開對債權人的保護,該公司當時解釋,其財務狀況是受到穩定幣 UST 崩盤造成香港子公司虧損,以及異常大的提款、整體幣市下滑、向該公司存入大量加密貨幣的某些用戶有關的問題等因素所影響。
因 Terra 崩盤虧損 1.9 億美元
由法院任命的 Hodlnaut 臨時司法管理人在上月曾發布報告披露,在 2022 年 5 月 Terra/Luna 崩盤前後,董事們似乎都淡化了對 Terra/Luna 的曝險,事實上,Hodlnaut 的香港分公司在出售脫鉤的 UST 時,承受了近 1.9 億美元的損失。
值得注意的是,Hodlnaut 也是本月 FTX 崩潰下的受害戶。據 CNA 報導,Hodlnaut 的臨時司法管理人安永在 11 日的通知中表示,在安永被任命前,Hodlnaut 約 25% 資產都存放在中心化加密貨幣交易所,其中約有 71.8% 是由 FTX 持有,估計市值為 1847 萬新元。
在現已步入破產保護程序的 FTX 崩潰之前,Hodlnaut 臨時司法管理人曾試圖從 FTX 撤出資產,但未能獲得處理。