目前在密碼貨幣市場發生的種種駭客行為，竟然指向兩大駭客組織？根據密碼貨幣分析公司「Chainalysis」最近釋出報告中指出：「兩個駭客組織總共竊取了10億美元的密碼貨幣」。
據華爾街日報（WSJ）1月28日報導，根據 Chainalysis 與華爾街日報分享的報告，指出名為「Alpha」和「Beta」的兩個團體已經收到了從密碼貨幣騙局中遭竊的大多數資金。此外，華爾街日報援引 Chainalysis 首席經濟學家 Philip Gradwell 的評論表示，「這兩個組織可能目前仍十分活躍」。
該報告指出「這兩個組織共迄今為止與大約10億美元的密碼貨幣資產竊盜相關，至少佔了目前公開的駭客事件中的60％。」並補充：
我們追蹤到兩個主要的駭客組織，平均而言，他們從每次駭客攻擊中獲得約9000萬美元。
Chainalysis 是一間專門分析區塊鏈數據的研究公司，在去年該公司曾與目前最大的交易所幣安（Binance）合作，提供鏈上反洗錢架構的以追蹤分析區塊鏈上的交易，幣安財務長周瑋曾告訴動區，在幣安目前所有開設的法幣交易所中所提供的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）交易對，皆與 Chainalysis 合作，受到更詳細的交易追蹤，以做到「Know Your Transaction」。
雖然在研究中發現有十分可疑的跡象，但華爾街日報的報導中也引用這間分析公司的言論表示，它們承認他們的分析「有機會」是錯的，該公司無法確定這兩個群體的身份。
該報告指出：「Alpha」是「一個受到嚴格控管的超大型組織，這個組織至少部分是由非貨幣性目標而驅動」，而「Beta」則是「一個規模較小且組織性較差的團體，這個組織會執行嚴厲的制裁、非常專注於金錢」。
據報導，這些被盜的密碼貨幣資金在透過線上交易所兌現之前，平均都會先被轉移「超過5000次」。
這兩個組織的運作方式也大不相同：據報導，Alpha 會立即開始將密碼貨幣從地址轉移到另一個地址中，而Beta則傾向於等待長達6-18個月，讓圍繞攻擊的報導或相關消息逐漸消失。
該報告指出，Alpha平均在一個月內轉換了約75％的資金，而Beta在「等待期」結束後的幾天後內快速兌現50％的資金。
這些資金有時會經過受監管的交易所，但因為正如 Gradwell 所言，經過如此大量次數的轉移，即使那些有反洗錢架構的交易所也難以注意到它們已經收到遭駭的資金。
Chainalysis也發現，以太坊（Ethereum）上的詐騙的數量正在增加，儘管這些詐騙規模較小， 其稱「在2018年，0.01％的以太幣（ETH）在詐騙案中被盜，共價值3600萬美元，這數字是2017年1700萬美元的兩倍。」
而在2019年年初，共發生的兩起較受矚目的駭客事件，其一為總部位在紐西蘭的交易所Cryptopia，該交易所在1月中表示被駭客攻擊，遭竊取了1600萬美元的以太幣（ETH）以及ERC-20代幣。
動區上週也報導，總部位於芬蘭的老牌比特幣OTC平台「Local Bitcoin」的平台網站遭到了「釣魚攻擊」，是一種相當常見的 DNS 攻擊。駭客入侵了 DNS 的服務商，欺騙惡意將用戶從一個站點重定向到虛假網站，在竊取用戶的敏感個人資訊後，使用它來訪問用戶的帳戶。
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