搬磚套利團伙利用韓國「泡菜溢價」，近期遭首爾檢方逮捕，並以行為構成「通過商業銀行非法轉移大量外匯」罪名起訴，涉案金額高達 14 億美元。
（前情提要：盯上比特幣「泡菜溢價」15億美元套利！韓國檢方對該非法匯款展開調查）
（背景補充：狙擊BTC泡菜溢價！韓國金融監督局 : 禁止銀行散戶「5萬美元以上」海外匯款）
泡菜溢價特指比特幣（BTC）在韓國交易所價格高於海外市場價格的現象。不菲的價差（今年五月一度高達 8%）也萌生出了搬磚套利的行為。今年 7 月，就曾傳出首爾中央地方檢察官辦公室已對超約 15 億美元的非法外國匯款展開了調查。
昨（27）日晚間，調查結果傳來後續進展，首爾中央地方檢察廳國際犯罪調查部的檢察長羅宇鎮（나욱진），以違反外匯交易法、違反特定金融信息法、妨礙業務等嫌疑，拘留並起訴了金某等 4 人。
據韓國地方媒體報導，該團伙從去年 4 月到今年 3 月通過一家共同管理的海外匯款公司，向海外公司轉移了價值 1.74 兆韓元（約合 14 億美元）的資產，其中，對日本和香港地區公司的轉帳次數超過 542 次。
犯罪團伙搬磚手法樸素；違法開具虛假發票以轉移資金
據悉，該團伙使用的搬磚手法十分「樸素」，去年 9 月至今年 3 月期間，通過在境外交易所買入數位資產，並頻繁在境外、境內交易所帳戶來回交易。期間共操作超 32,000 次，總共賣出了 1.5 兆韓元（約 11.79 億美元）的數位資產。
除常規轉鏈上資產的操作，該團伙還以多個公司的名義開具虛假發票，提交給韓亞銀行、新韓銀行等韓國本土商業銀行，以將資金匯往國外公司，這也是該團伙被起訴的主要罪名。
檢方繼上月移交 4 名同案犯後，於本月 9 日和 22 日逮捕並起訴了另外 5 名同案犯。如果加上對他們的指控，涉案金額還有進一步的提升空間。
韓國泡菜溢價有多瘋狂
由於韓國政府對資金進出美元既困難又耗時，資金流動的延遲造成了需求的積壓、再加上套利機會，進而推高了 BTC 的價格。
據動區早前報導，韓國早在 2016 年便出現「泡菜溢價」，2017-18 年上一輪牛市時，當地的 BTC 溢價更一度飆升到 50%。目前據 Cryptoquant 分析數據，泡菜溢價在今年 11 月 FTX 崩盤之際曾一度超過 5％ 之後就持續下滑，截稿前暫報 0.05 ％，已幾乎沒有溢價。
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