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Home 加密貨幣市場 交易所

SEC 勒令關閉 Beaxy交易所!指控銷售未註冊證券、盜用客戶資金

Graham by Graham
2023-03-30
in 交易所, 犯罪, 管制, 美國
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SEC 勒令關閉 Beaxy交易所!指控銷售未註冊證券、盜用客戶資金
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美國證券交易委員(SEC)起訴 Beaxy 交易所及其創辦人 Artak Hamazaspyan 涉嫌銷售未註冊證券、挪用客戶資金。目前 Beaxy 已經關閉,並要求用戶儘速取回資金。
(前情提要:SEC遭質疑「對加密貨幣執法不公」!主席 Gensler 將於 4/18 至國會自證清白)
(背景補充:
SEC警告投資「加密貨幣證券」:儲備證明可能是詐騙話術!不如財報嚴謹)

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美國證券交易委員會(SEC)近期不斷地向加密貨幣企業施加壓力,就在昨(29)日,SEC 剛向芝加哥地方法院提起訴訟,指控 Beaxy 交易所及其高管未註冊為證券交易所和經紀人。

其實就在 SEC 發出通知後的前一天(28日),Beaxy 便已宣布:「由於圍繞我們業務的監管環境不確定,我們宣布立即暫停 Beaxy Exchange 服務」

官方表示所有用戶的訂單將被取消,在核實餘額後的 24 小時內可以提款。同時強烈建議用戶在 30 天內提取任何剩餘資產,以避免不必要的併發症或延誤。

Beaxy 創辦人涉嫌銷售未註冊證券及挪用客戶資金

至於 SEC 指控的具體細節是什麼?據《Cointelegraph》報導,SEC 認為 Beaxy 的創辦人 Artak Hamazaspyan 及他控制的公司 Beaxy Digital 通過發行未註冊證券 Beaxy 代幣($BXY)籌集了 800 萬美元資金。甚至指控 Hamazaspyan 挪用了 90 萬美元投資者資金供個人使用,包括用於賭博。

基於上述情況,Hamazaspyan 除了面臨涉嫌銷售未註冊證券外,還將面臨證券欺詐罪的指控。SEC 主席 Gary Gensler 在執法聲明中對此表示:

我們認為,Beaxy 及其附屬公司履行了交易所、經紀人、清算機構和交易商的職能,但沒有在委員會註冊,也沒有遵守明確的管理規則。

同時聲明中還記錄了執法進度,SEC 已獲得與 Beaxy 有關的營運單位同意,將關閉 Beaxy 平台、提供會計記錄、退還客戶資產和資金、銷毀任何由官方擁有的 BXY,並且還同意支付罰款和非法所得。

我們明確承諾與美國證券交易委員會合作,提供信息、數據和接受調查,以盡我們所能協助監管機構。

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Tags: BeaxySEC交易所未註冊證券

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