美國司法部旗下加密貨幣執法小組的負責人，近日向金融時報透露將加強對加密貨幣交易所、DeFi 的審查，打擊平台上違法行動，並向不合規企業發送「警告通知」。
（前情提要：CZ 遭爆料想減持「Binance.US 股權」，盼降低美國監管壓力）
（背景補充：DeFi 龐氏騙局》美國司法部起訴 Forsage 四位創辦人，吸金逾 3.4 億美元）
美國證券交易委員會的投資者諮詢委員會（IAC）曾在 4 月致函主席 Gary Gensler ，建議 SEC 積極行使該機構對加密貨幣證券的管轄權，認為幾乎所有加密貨幣都是證券，SEC 需要加強執法。
美國司法部將打擊加密貨幣交易所違法行為
而據英國《金融時報》昨（15）日報導，美國正在加強對加密貨幣交易所、DeFi 以及混幣器的審查，尤其是追查那些從事犯罪、或放任客戶洗錢的加密貨幣平台。
美國司法部旗下 – 加密貨幣執法小組（NCET）的負責人 Eun Young Choi 透露：
他們（加密貨幣交易所）允許所有其他犯罪分子，輕鬆地從它們的犯罪中獲利並用我們認為非常有問題的方式套現。因此，我們希望加強對這些平台的管理…
Choi 表示為了加強監管，司法部將首先對能夠規避反洗錢、客戶身份識別系統等合規性不足的企業發出「警告通知」。雖然她沒有透露任何相關企業的名稱，但她也強硬表示 NCET 不會因為需審核企業的規模大、執法成本高便選擇放棄。
幣安疑遭美國司法部調查
其實在 5 月上旬，彭博就引述知情人士爆料，美國司法部國家安全部門，正在調查全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）與其公司高管，是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人透過幣安轉移資金以藉此逃避美國制裁。
延伸閱讀：幣安再遭美國調查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁
對此，幣安當時也透過彭博發布聲明強調，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規定。
幣安的「了解你的客戶（KYC）」協議可與傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。
我們的政策對雙重註冊、匿名身份和模糊的資金來源採取零容忍態度。
幣安的策略長 Patrick Hillmann 在今年 2 月份的一次採訪中也表示，幣安已經縮小了其監管合規方面的差距，並透露該公司正在與美國監管機構進行和解討論，但沒有具體說明時間表或可能的和解罰款金額。
延伸閱讀：觀點》若幣安與CFTC以「10億美元和解」..不過是Binance一個月收入
