國際防制洗錢金融小組（FATF）是世界上最重要的反洗錢國際組織，在二月份時，其發佈了一份草案，文中概述了各國政府可採取的一些措施，可以更有效的監督密碼貨幣交易，防止洗錢以及恐怖組織融資。
而這份文件的第一段，FATF 就表示：
「FATA 將邀請私營企業以及其他專家就第 7 點的 b 要件提供書面意見。」
b 要件表示：各國應確保匯款人的虛擬資產服務提供商（VASP）除了必須保存匯款人交易明細以及訊息之外，還必須要保留收款人的資料，並將這些資料同時也要交給收款人的虛擬資產服務提供商。如果有第三方的話，第三方也需要保留資料。這些資料在必要時提供給當局。
雖對「虛擬資產服務提供商（Virtual Asset Service Providers，VASP）」沒有明確範疇，但 FATF 在 10 月份發佈的聲明中舉例，VASP 涵蓋了「交易所、某些類型的錢包提供商以及首次代幣發行（ICO）的金融服務提供商」。
不過，在區塊鏈研究公司 Chainalysis 的建議觀點中，這些措施可能適得其反。不但沒有辦法降低非法活動，反而更可能使得密碼貨幣交易無法監管。
Chainalysis 的首席營運長強納森（Jonathan Levin）和全球戰略負責人傑西（Jesse Spiro）在 4 月 8 日表示，這個要求有很多問題：
首先，針對交易的收款人，這筆交易的接受者可能不是密碼貨幣交易所：
「密碼資產是提供價值移動的方式，不需要知道交易雙方是誰。資金可能轉移到個人錢包，或是其他類型，這種收款方式，收款人沒辦法接受訊息的。」
由於沒有基礎設施來支援這類型的訊息傳輸，因此如此要求交易所，也可能只會導致這些平台關閉。
此外，在技術上根本不可能改變區塊鏈的運作方式，強迫區塊鏈像條文這樣運作：
「對受到監管的虛擬資產服務提供商（VASP）的這些盟友，添加這些繁重的投資成本跟摩擦成本，可能會提高這些門檻，導致市場上虛擬資產服務提供商的減少，這並不會讓交易變得更透明，反而造成目前執法部門執行的困難。
因為這樣會造成更多的點對點的交易，導致金管機構又要再針對這些交易做進一步的降低風險措施。」
其暗示這樣的規範「大幅度提高合規成本」，反而會讓更多區塊鏈中的交易服務轉向非監管的點對點交易中。
然而，強納斯跟傑西說道，區塊鏈既有的透明，確實提供了「科技上的機會」，讓交易所可以使用區塊鏈上的數據儲存建構有效降低風險的方法。
他們認為，交易所可以在區塊鏈上儲存 KYC 資料，而這樣，交易所就可以跟提供這些特定交易或是客人訊息，給執法部門、監管機構、銀行，以防止任何非法活動。
強納斯跟傑西指出，Chainalysis 曾參與多次調查，利用區塊鏈數據辨識可能涉及違法的錢包地址或資金。
Chainalysis 還提出了其他建議，包括建立「用戶調查計畫」監測非法交易的錢包地址，同時，也讓需要監測其他交易所是否有可疑資金匯入。
FATA 的草案如果通過，將會在 2019 年 6 月起生效，變成全球標準。而該組織邀請私營企業以及其他專家徵詢第 7 點的評論，在 4 月 11 日已經結束，目前不確定 Chainalysis 的建議是否會採納。
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