隨著 Bitfinex 遭紐約檢察總長起訴非法挪用資金以來，經過檢調不斷的挖掘事情的真相，目前已有兩名遭到美國檢察官鎖定的對象，包含世界最大的職業美式足球大聯盟明尼蘇達維京人隊的前股東瑞吉納・佛瑞（Reginald Fowler）、還有一名以色列女性拉利得・悠瑟夫（Ravid Yosef）。
佛瑞和悠瑟夫被認為很有可能就是本次 Bitfinex 資金遭到政府凍結事件背後的「影子銀行」的兩名負責人，目前美國檢察官正在申請拘留瑞吉納・佛瑞（Reginald Fowler），直到他的官司判決出來。
美國司法部在週二（4 月 30 日）宣布已經將兩名涉及銀行詐欺的協議犯起訴，兩名嫌疑犯分別為美國亞利桑納州的瑞吉納・佛瑞（Reginald Fowler）還有住在以色列的拉利得・悠瑟夫（Ravid Yosef）。這兩人涉入一項銀行詐欺案，檢調認為兩人利用銀行帳戶將資金轉入一些不具名的交易所。
美國檢察官表示認為影子銀行無照提供金融行為且涉嫌詐欺，
「他們的影子銀行用詐欺行為繞過了受監管機構都需要遵守的反洗錢保障措施。」檢察官表示。
正如之前報導所說，之所以會有這種「銀行」的存在，就是因為很多傳統銀行出於可能的洗錢行為等原因不願與密碼貨幣公司合作，因而有像 Crypto Capital 以金融服務商的身份出現，為交易所提供銀行服務。
這間所謂的影子銀行便是名為 Crypto Capital 的第三方支付公司，曾經幫助先前「因創辦人死亡而公司資產蒸發」的、現已停業的 Quadriga CX 交易所，以及目前公認最大的交易所幣安處理金流。
主使影子銀行的黑衣人面臨刑罰
據先前報導，瑞吉納・佛瑞遭檢方懷疑，涉嫌無照為密碼貨幣交易所 Bitfinex 提供金融服務，且涉入最近的 Bitfinex 非法挪用 Tether 的儲備金。而佛瑞於 4 月 30 日被捕，銀行欺詐指控最高的刑期為 30 年。
從週三（5 月1 日）釋出的法庭文件看來，美國司法部長的首席助理伊麗莎白・斯特蘭琪（Elizabeth Strange）和美國助理檢察官蓋瑞・雷斯坦諾（Gary Restaino）在文件中說明，如果不羈押佛瑞的話，他很可能潛逃出境，因為他在去年就有「無視」聯邦調查局，不配合調查的前科。
此外，涉案金額太過膨大，因此美國政府認為佛瑞可以用「將資金匯回美國」獲得不起訴的處份。
而美國政府從嫌犯的 Email 中找到了一個「美國高手工作日誌（Master US Workbook）」。該文件列出了他們所提供的金融服務自 2019 年 1 月起的詳細財務狀況。
這份工作日誌指出，他們非法提供的金融服務在 2018 年就收到了超過 7.4 億美元。工作日誌裡面還列出了佛瑞在國內、國外大約有 60 個不同的銀行帳戶。而截至 2019 月 1 月，所有帳戶的總額超過了 3.45 億美元。值得留意的是，其中約有 5,000 萬美元在國內銀行帳戶，其餘的皆在國外帳戶。
迷霧漸開，非法行為造成最初的凍結
稍早前，佛勒遭到美國紐約南區檢察官辦公室指控以下罪名：銀行詐欺還有非法提供金融服務。據稱還有另一位住在以色列女性的拉利得・悠瑟夫（Ravid Yosef）涉入一項銀行詐欺案，提供密碼交易所非法的金融服務。而且這兩人很有可能就是 Crypto Capital 的營運商。而 Crypto Capital 就是 Bitfinex 交易所金融服務商。
事實上，美國司法部的調查可能就是 Crypto Capital 當初資金被凍結原因之一，而這個原因也反過來阻礙 Bitfinex 處理客戶提現的能力。紐約檢察總長認為，Crypto Capital 造成 Bitfinex 高達 8 億美金的損失，且 Bitfinex 無力償還才執行該非法挪用來自 Tether 的美元儲備金 6.5 億以填補資金缺口。
這份法庭文件似乎證實了這一點，表明被告佛瑞所經營的影子銀行無法歸還 Bifinex 的 8.5 億美元。
從該文件來看，佛瑞還可能涉及其它罪名。包括了涉嫌偽造鈔票。檢方從佛瑞的辦公室起出了大約 14,000 美元的偽鈔。因此，銀行詐欺只是被告佛瑞涉及的刑事案件跟法律訴訟之一。
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