新加坡當局上月破獲近年最大洗錢案，涉案金案高達 24 億新元（約新台幣 543 億元），其中多名中國嫌犯持有他國護照，為了防範藉他國護照進行不法勾當的亂象，新加坡銀行正加強對一些出生在中國、但持有其他國籍的客戶審查。
（前情提要：破200億！新加坡近年「最大洗錢案」涉及加密贓款，10名中國籍主嫌遭逮）
（背景補充：金融時報狠批新加坡監管，金管局回應：「加密貨幣沙盒」實驗不存在）
新當局在上月 15 日破獲近年最大洗錢案，打擊涉及價值超過 24 億新元（約新台幣 543 億元）資產的洗錢活動，被捕的 10 名中國嫌犯中，有 7 人持有柬埔寨、土耳其、賽普勒斯、萬那杜等國護照，表明他國護照已成非法分子必備的工具。
南華早報此前報導，在他國護照的掩護下，中國犯罪分子得以跨境移動、逃避監禁，並清洗電話詐騙、線上賭博、老鼠會等非法所得，在上月洗錢案破獲後，販賣國籍亂象再度引發關注。
新加坡銀行加強審查
因此，據新加坡《商業時報》報導，新加坡銀行正加強對一些出生在中國、但持有他國國籍的客戶審查，知情人士透露，一些新加坡銀行一直在審查新開戶與持投資相關護照的中國客戶交易情況，至少有一家國際銀行正關閉一些有柬埔寨、賽普勒斯、土耳其、萬那杜等國公民身份客戶的帳戶。
根據知情人士說法，新加坡的其他銀行已開始根據具體案件狀況，評估是否接受類似背景客戶的新資金，這一過程耗時更長，提出的問題也更多。
新加坡至少有 10 家本土和國際銀行捲入這起洗錢案，使公眾關切銀行在打擊金融體系非法所得方面的有效性，新加坡國會議員本週在國會就此質詢時，提出了 30 多個問題，包括銀行的審查程序到底有多嚴格、是否有可疑交易報告，以及新加坡作為財富中心的聲譽受到的影響。
洗錢案查獲加密貨幣贓款
根據新加坡《聯合早報》報導，針對 8 月破獲的近年最大洗錢案，新加坡警察部隊 20 日表示，將就此案採取進一步行動，這起案件涉及海外組織詐騙和網絡賭博等非法活動，並清洗犯罪所得的外籍人士，警方已查獲總價值超過 24 億新元的資產，同時發出禁止處置令。
警方共扣押銀行戶頭裡超過 11 億 2700 萬新元存款、現金超過 7600 萬新元（包括外幣）、68 根金條、294 個名牌包、164 只名錶、546 件珠寶、超過 3800 萬新元的加密貨幣，以及 204 臺電子設備，此外，警方也針對 110 個房地產和 62 輛車發出禁止處置令，總值超過 12 億 4200 萬新元，以及多件飾品和酒。
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