防治洗錢金融行業工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）旨在打擊洗錢犯罪以及恐怖主義融資，共有 37 個會員國，包括英、美、日等金融重鎮。該組織在本 6 月 21 日週五發佈了新的虛擬資產監管方針，共包含兩份報告書、一份新聞稿。
防治洗錢金融行業工作組織於 6 月 21 日通過、發佈虛擬資產監管方針，除此之外，FATA 也進一步澄清先前發佈的的虛擬資產國際標準，以及發佈各國企業必須遵守的相關建議，以防止有心人士濫用虛擬資產進行洗錢和恐怖主義融資。
根據 FATF 的新聞稿，此次 FATF 釋出兩份報告，一份針對國家、一份針對虛擬資產服務商、以及提供虛擬資產相關產品的企業提出監管辦法，FATF 表示，目的是讓虛擬資產生態有更公平的競爭環境。
在此之前，於 2018 年 10 月，FATF 更新了監管標準，並新增兩個定義：虛擬資產（virtual assets，VA）以及虛擬資產服務商（virtual asset service providers，VASPs），以釐清 VA 和 VASPs 所產生的應用。而聯合國也透過 2019 年 3 月 28 日第 2462 號決議，認可 FATF 所更新的監管標準。而 FATF 最新的監管發針皆是以此作為發展基礎。
要求各國直接監管，不能靠自律組織
報告（INC. 15）主要針對國家提出相關監管方針，包括要求各國評估虛擬資產相關活動的風險、要求相關產業取的政府監管許可，同時也要求國家主管機關需要有足夠能力監督、監管虛擬資產行業，且監管不能依靠自律組織。
國家的主管機關在這些虛擬資產服務商（VASPs）無法遵守 FATA 的相關監管條例時，必須強制該提供商遵守相關監管條例，又或是採取制裁手段，以貫徹反洗錢、打擊恐怖主義的義務。而國家應該依自身環境評估風險以及監管環境，制定相關監管政策，這意味著如果該國無法負荷高強度的監管，也許需要放緩開放虛擬資產產業的腳步。
此外，建議 15 要求各國需要評估虛擬資產服務商確保其洗錢或是涉及恐怖主義融資的風險，而 FATF 建議，實施全方位的反洗錢措施、打擊資助恐怖主義的預防措施，包括客戶盡責調查，保存交易紀錄、通報可疑交易、篩選針對性金融制裁的交易等措施。
2020年6月開始審查
FATF 的報告另一方面則是針對虛擬資產及虛擬資產服務商，提出風險控制的指南，進一步幫助這些提供相關服務個公司能理解並遵守他們的反洗錢以及打擊恐怖主義的義務。
而就像其他受監管的企業或公司一樣，虛擬資產服務商需要與相關機構協調，確保既可以符合反洗錢以及打擊恐怖主義條例，同時也需要要求該企業或公司能夠保護用戶的數據隱私。
而在新聞稿當中，FATF 提及恐怖份子濫用虛擬資產是嚴重的問題，需要於此刻開始解決，呼籲所有國家及虛擬資產相關服務商應立即採取相關措施，FATF 將會監督各國及虛擬資產服務商，並在 2020 年 6 月開始進行為期 12 個月的審查。
FATF 將會建立一個聯絡小組，讓虛擬資產提供商可以在聯絡小組的幫助下，加強實施新的規範，避免國際金融體系遭到有心人士濫用。
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