澳洲警方前（26）日搗毀了在澳大利亞擁有十幾個網點的匯款機構長江換匯，此次行動共計逮捕犯罪嫌疑人 7 人，涉案資金達 1.45 億美元。
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澳大利亞聯邦警察局（AFP）前（26）日在社交媒體平台 X（原推特）上發文表示，在澳大利亞擁有十幾個網點的匯款機構長江換匯（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌洗錢已被抓捕，並表示這是澳大利亞歷史上最複雜的洗錢調查。
Members of an alleged Chinese organised crime syndicate accused of secretly running a prominent, multi-billion-dollar money remitting chain in Aus, have been charged under the most complex AFP-led money-laundering investigation in the nation’s history.https://t.co/iXM6YujqBE
— AFP (@AusFedPolice) October 25, 2023
長江換匯背後由華人犯罪集團控制
澳大利亞警方指出，長江換匯實際上是由一個華人犯罪集團在背後秘密營運，在過去的三年中，長江換匯為普通客戶合法轉款了數十億美元，但在這些交易中，又夾雜了 1.45 億美元的黑錢。
值得注意的是，該犯罪集團不僅指導其客戶製作虛假的商業文書、發票和銀行帳單，以合法兌換貨幣為幌子，進行洗錢活動，還涉及投資未經註冊的加密貨幣交易所，利用加密貨幣進行洗錢活動。其中，一名 37 歲的中國公民就被指控利用長江換匯將其從一場跨國龐氏騙局中獲得的 6,300 萬美元的資金合法化。
澳大利亞史上最複雜洗錢調查
澳大利亞警方表示，他們在與美國國土安全局進行了長達 14 個月的聯合調查後，於 26 日實施了抓捕行動，動用了 300 多名警員進行了 20 次突擊檢查，共計逮捕了 7 名犯罪嫌疑人，其中包括 4 名中國公民和 3 名澳大利亞公民，且查獲了價值數千萬美元的豪宅和豪車。聯邦警察局助理專員 Stephen Dametto 描述了嫌疑人的奢靡生活：
他們過著奢侈的生活，在澳大利亞最奢華的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛價值 40 萬澳元的豪車，居住在高檔住宅，其中一處豪宅價值就超過 1,000 萬澳元。
同時，澳洲警方指出，長江換匯是在悉尼因新冠病毒（COVID-19）封鎖期間引起他們注意的，Dametto 解釋稱：
當悉尼大部分地區因為封鎖幾乎成為鬼城時，我們的洗錢調查人員注意到長江換匯仍在市中心開設新店，甚至還在裝修舊門面，這引起了我們的懷疑。
這讓人感覺不對勁，許多留學生和遊客已經回國，長江換匯沒有明顯的商業擴張理由。
最後，Dametto 還表示，這是澳大利亞歷史上最為複雜的洗錢調查：
這項調查之所以獨特且複雜，是因為該犯罪集團在澳大利亞各地都有光鮮亮麗的店面，他們在光天化日之下運作，而不像其他洗錢組織那樣藏在暗處。
