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Home 法規

拜登政府催國會「給新權限」打擊加密貨幣!美財政部瞄準恐怖組織金流

James by James
2023-11-08
in 法規, 管制, 美國
438 4
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拜登政府催國會「給新權限」打擊加密貨幣!美財政部瞄準恐怖組織金流

圖源:Reuters

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美國財政部副部長 Wally Adeyemo 周二表示,拜登政府希望國會賦予新的權力,以幫助打擊非法使用加密貨幣的舉措,他還呼籲加密貨幣產業進行自我監管,以防再度發生如助長巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)襲擊以色列的行為。
(前情提要:美國議員指控幣安、Tether助長哈瑪斯,催促司法部發起刑事控告)
(背景補充:加密研究 Elliptic:哈瑪斯用加密貨幣籌款的真相)

本文目錄

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據華爾街日報報導,美國財政部副部長 Wally Adeyemo 周二表示,財政部一直在與民主黨、共和黨針對可能採取的行動進行溝通,他提到,哈瑪斯對以色列的襲擊,使人們更加關注數位資產的非法金融用途:

我們認為,國會需要在一些地方採取行動,我們將與國會合作,以獲得更多工具。

在哈瑪斯襲擊以色列之後,數位資產在資助恐怖組織方面的作用再次受到關注。美國財政部上月表示,向客戶提供匿名服務的國際加密貨幣交易所充當洗錢中心,成為資助哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的幫兇。

Wally Adeyemo 喊話,美國政府、加密貨幣產業本身都需要採取更多行動:

我要繼續對這個產業說的是,你們有能力在很多方面進行自我監管,並確保不會陷入這樣的處境:人們利用你們的資產,來推進他們令人髮指的行為,就像哈瑪斯那樣,或是數位罪犯。

Wally Adeyemo 補充稱,財政部將繼續自行採取行動,並將與國會議員合作,敦促加密貨幣產業負責任地進行創新。

防資助恐怖組織

華爾街日報在上月曾引述 Elliptic 等機構數據稱,哈瑪斯籌得價值數千萬美元的加密貨幣資金,但 Elliptic 後來發聲明反駁,指自上月哈瑪斯襲擊以來,哈瑪斯只收到價值約 21,000 美元的加密貨幣捐款,且其中 11,000 美元捐款已被交易所和 Tether 迅速凍結。

延伸閱讀:美國議員喊加密貨幣「養出哈瑪斯」,遭研究機構Elliptic打臉:數年僅收1萬USDT

眾議員 Cynthia Lummis 等人曾在上月 26 日致函美國司法部,指控幣安、 Tether 違反適用制裁法和銀行保密法,提供物質支持和資源來支持恐怖主義,敦促司法部對幣安和 Tether 提出刑事指控,以切斷目前瞄準以色列的恐怖分子資金來源。

在以色列遇襲後,幣安已應以色列執法部門要求,凍結哈瑪斯相關帳戶,但該信函認為,相關行動仍不夠,幣安先前在知情下允許恐怖組織交易,或者「故意視而不見 」,他們也對 Tether 提出類似的指控。

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Tags: Wally Adeyemo加密貨幣哈瑪斯美國

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