台灣近期有數起詐騙集團經營實體店面涉及交易加密貨幣（虛擬通貨）業務，案發被捕後卻喊冤稱自己合法，台灣VASP公會籌備小組也因應這些犯嫌的說法，聲明澄清「沒進入防洗程序的虛擬通貨業者」都屬非法，以正視聽。
（前情提要：加密貨幣詐騙新招》黑道拐到「台北餐廳」推銷儲值卡，百名銀髮族被害逾2億元 ）
（背景補充：台男玩交友軟體遇「愛情Rug Poll」：虛擬貨幣賺了180萬，她在詐騙我嗎？ ）
動區先前曾報導《加密貨幣詐騙新招》黑道拐到「台北餐廳」推銷儲值卡，百名銀髮族被害逾2億元 》，案件中台北的天道盟孫姓男子，涉嫌在大台北開設三間結合加密貨幣交易的複合式餐飲店，在網路上吸引被害者到店內用餐，再推銷「加密貨幣儲值卡」卻實施詐欺。
孫嫌被捕時還辯稱，自己是合法經營店面，對於有破百名受害者、詐騙金額高達新台幣2億元毫不知情，扭曲說法當下遭到台灣VASP公會籌備小組聲明駁斥，要合法經營加密貨幣相關交易業務，必須先遵循《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》完成防洗錢聲明並經金管會證期局列入名單內，方屬於合法合規的虛擬通貨業者。
VASP公會籌備小組聲明
針對近日有不肖集團詐騙民眾泰達幣後，堅稱其交易均屬合法合規一事，並非事實。為利產業未來正向發展，並杜絕不法集團與不肖業者，本籌備小組特發聲明，澄清如下：
- 現行法令下，得進行「合法合規」交易之虛擬通貨平台及交易業者，僅限於依《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》完成洗錢防制法令遵循聲明，從而經金融監督管理委員會（下稱金管會）證券期貨局公告載於《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者。臺灣 VASP 公會成員亦同限於完成上開洗錢防制法令遵循聲明之業者。
- 開設實體店面者不代表即屬合法合規之虛擬通貨平台及交易業者。是否合法合規，仍以是否完成前述洗錢防制法令遵循聲明而定。目前已經營實體店面，並且完成洗錢防制聲明之業者與品牌名稱，包括：現代財富科技（MaiCoin）、王牌交易所（ACE）、尹天下（CoinWorld）、鴻朱（HzBit）、夏和（COINSHA）等。
- 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，個人幣商為從事虛擬資產業務，而向金管會申報洗錢防制法令遵循之聲明者，須符合之要求與其聲明之內容和品質，須與法人組織相當。意即，個人幣商也須名列於金管會公告之《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》，方為合法合規。
- 依據金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》，境外虛擬通貨平台業者，非經依公司法辦理登記，並向金管會辦理完成洗錢防制法令遵循之聲明者，不得於我國境內或向國人進行業務招攬。坊間實體店面常見自稱為「某海外交易所認證幣商」，並進行業務招攬，惟此僅代表該幣商與該交易所有合作關係，若未符合上開要件，仍非合法合規業者。
- 臺灣 VASP 公會籌備小組依金管會《管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則》推動成立同業公會，須為《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》內者，方可申請成為公會之會員。
《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》在此。
法官判例惹議
先前，台南地方法院在偵查一宗涉及 USDT 的詐騙案時，發現該案中的詐騙集團核心成員向其他團隊成員發送了指導文件，教導他們如何在接受警察和檢察官訊問時應對。據此，地檢署認為存在串證的可能，並向法院申請對11名嫌疑人進行羈押禁見。
在該案中，受害者購入了 USDT 並依照詐騙集團指示存入加密錢包，轉移到一個特定的投資平台。當他們想要提取資金時，才驚覺自己被騙。此案至少有10人受害，涉及金額高達新台幣數百萬元。
然而，台南地方法院決定讓這11人無需提供保證金即可釋放，法官的理由是「站在公司經營立場，考量長期營運順利，要求職員之間學會謹慎應對，是合情合理的事，因此將人全部無保釋放」。這一決定讓檢方感到意外，並選擇提起上訴。台南高等法院於1日受理此案，認定上訴有合理依據，撤銷了地院的原始裁決並將案件發回重新審理，預計在20日重新開庭。
VASP公會也針對該案評論，法官可能忽略的是，該詐騙集團經營虛擬通貨交易實體店面，並未跟金管會完成登記，係違法經營。
📍相關報導📍
與JPEX似曾相識？HOUNAX「付80%手續費」仍無法提款！香港詐騙已5億
