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Home 數據報告 台灣

台灣交易所該如何通報可疑金流?高檢署召開機制精進會議:第一時間把錢凍起來是關鍵

DaFi Weaver by DaFi Weaver
2024-05-06
in 台灣
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台灣交易所該如何通報可疑金流?高檢署召開機制精進會議:第一時間把錢凍起來是關鍵

Taiwan High Prosecutors Office strengthens reporting mechanism for suspicious crypto transactions.

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面對虛擬資產匿名性帶來的挑戰,法務部高檢署日前召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」,邀請 MaiCoin、BitoPro、XREX、CYBAVO 以及 VASP 工會籌備小組參與,討論如何以更有效率地攔截可疑或不法金流。
(前情提要:「無被告身分」也能凍結、裁扣、返還境外詐騙資產!XREX 交易所與檢警共創司法先例)
(背景補充:爆料》台版N號房「創意私房」委託人頭收發USDT!偽裝帳本兼斷點 )

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  • 法務部高檢署召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」
    • 會議中達成之共識:
    • 會議中達成之決議:
    • 與會業者之意見表達:

 

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虛擬資產因為其高流動性以及尚未完全落實 KYC,我們常看到被不法份子拿來洗錢,但需要變現時仍常會經過中心化的交易所,因此當出現可疑金流時,如果交易所能及時發現異常,並依照現行的可疑交易通報機制(STR)報告給執法機關,就能加強打擊不法分子逍遙法外的難度。

法務部高檢署召開「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」

針對這一狀況的加強,法務部高檢署於日前召開了「虛擬資產可疑交易通報機制精進會議」,邀請了現代財富科技有限公司(MaiCoin)、幣託科技股份有限公司(BitoPro)、鏈科股份有限公司(XREX)、博歐科技有限公司(CYBAVO),以及 VASP 公會籌備小組參與,旨在探討執法單位與交易所如何加強合作,以便於交易所在面對可疑或不法用戶時,能夠更有效且迅速地攔截不法金流。

根據籌備小組公開紀錄,分享了此次會議中的共識與重要決議。

會議中達成之共識:

  • 第一時間把錢凍起來是很關鍵的,一是阻攔金流,二是可以造成詐騙集團最大的困擾。
  • 加速業者已檢附充足證據之案件處理。
  • 優先目標是偵破具有影響力與代表性的案件。
  • 目前業者可優先透過平台使用管理辦法,訂立相關反洗錢與反詐騙之規範與懲罰。鏈科股份有限公司(XREX)也提供《XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法 》做為參考。

會議中達成之決議:

  • 業者 STR 通報與處理的直接對口是法務部調查局洗防處。
  • 重大案件會直接指派窗口(檢察官)。
  • 「重大」的判定目前交由業者自行判斷,未來累積經驗再建立樣態。
  • 重大案件的通報,必須在 24 小時內跑完流程。系統會有時差,建議多用傳真和電話聯繫。
  • 警示戶的對接已在研議中,但目前仍有個資疑慮,仍在與各部會協調中。

與會業者之意見表達:

  • 希望爭取業者的處理彈性,例如:凍結長至 6 個月,希望有執法單位的背書與默契,才能合法且專業地去做。
  • 希望可以參考國外作法,業者扣押用戶資產後,提供資訊給執法單位,希望可以獲得後續動作之回覆,確定是否可以放行或繼續扣押。
  • 希望主管機關可以針對重大案件提供指引和標準,而非由業者自行判斷。

目前,高檢署正要求籌備小組整理各家交易所提供重大案件聯繫窗口資料,每家提供兩名窗口資訊,這將由籌備小組召集人收集並彙整各家業者之聯繫窗口清單,並由禾亞(HOYA)與所有業者說明 STR 註記重大案件申報之方式。

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Tags: 交易所加密貨幣交易所可疑交易通報(STR)台灣法規法務部虛擬資產金流高檢署

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