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Home 法規 犯罪

黑市出現新型「洗錢」服務:支付一折價格的比特幣,向駭客購入十倍的黑錢

Lee Michael by Lee Michael
2019-09-15
in 犯罪
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黑市出現新型「洗錢」服務:支付一折價格的比特幣,向駭客購入十倍的黑錢
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網路安全公司 Armor 於第三季報告指出,現在黑市出現了新型態的服務,以一折的價格,用比特幣收購網路駭客的不法所得。

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據安全即服務公司(Security as a Service)Armor 的第三季報告,黑市(Dark Market)¹ 出現一種新型態的服務:以一折的價格,用比特幣收購網路駭客的不法所得。

Armor 的抗威脅部門(Threat Resistance Unit ,TRU)的研究小組表示,這種新型態的服務在去年就已經開始出現,今年更是成為「熱門服務」。

傳統上,如果要將駭客要將不法所得合法化,需要經過洗錢(Money Laundering),其流程為先以某種名義儲存,然後透過一連串的交易或是轉帳,進入合法名義之下。

其中一種手段是將大筆的金錢分開存入數個以他人名義開設的帳戶,俗稱「人頭帳戶」。這些帳戶彼此互不相關,之後再透過匯款、開立支票等方式轉入犯罪者的名下。由於每筆交易的金額不大,而且往往還透過跨國方式交易,甚至利用某些國家或地區可以開設保密帳戶或公司之便,使查緝困難。

其流程複雜且充滿風險,因此這種新型態的服務也就大受歡迎。

根據報導,客戶可以支付駭客(賣家)比特幣,用約一折的價格收購駭客的不法所得。據得而言,客戶支付駭客價值約 1,000 美元的比特幣,而另外一方則會將 10,000 美元匯入買家指定帳戶。

Armor 的抗威脅部門的研究小組說道:

很多駭客非常願意將盜取的資金轉到你指定的銀行或是 PayPal 帳戶,或是透過西聯匯款將錢轉到你的戶頭。

這項服務讓駭客能夠更簡單的處理不法所得,因為他們不需要再購買人頭帳戶來接收資金。Armor 稱之為「無縫接軌的洗錢服務」。

對於駭客而言,這項新的服務是有吸引力的。因為他們不需要持有這些髒錢,只需要轉移資金給買方就好。由買方承擔大部分的風險。這也是買方可以用一折價錢購買的原因。

此外,報告也指出,這種洗錢服務有時候也會用其它具有隱私性的匿名幣,像是門羅幣、達世幣、Zcash,但是買方需要有更多的專業知識。所以大部分還是使用比特幣作為交易媒介居多。

[註*1]:黑市是指未經政府批准而非法形成的,以交易不許上市的商品或以高於公開市場價格的價格,秘密進行買賣為其特徵的市場。非法的交易稱為黑市交易或黑市買賣。在黑市上進行交易的價格稱黑市價格,在黑市上發生的經濟活動又稱為地下經濟。

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