部分有心人士會利用加密貨幣市場上投資人的不成熟，而進行詐騙、資金盤或是龐式騙局（Ponzi Scheme），本周美國商品期貨交易委員會代受騙的投資人向 Saffron 提起一場民事訴訟，控訴他涉及價值高達 1100 萬美元的詐騙案。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）日前向內華達州地方法院提出一起民事訴訟，控訴 Saffron 及其公司 Circle Society 涉嫌共同籌謀、設計投資人掉進價值共 1100 萬美元的龐式騙局裡。
CFTC 表示 Saffron 本人自 2017 年以來，透過承諾給予加密貨幣投資者 3 倍以上的報酬，募集大筆資金以進行 Saffron 二元選擇權（Binomial Option）計畫。
但是這個計畫卻被認為是一場不折不扣的龐式騙局，並在實際上透過假意經營投資資金池進行欺詐招攬的違法行為。
美麗的典型龐式騙局說法
根據 CFTC 的新聞稿，內容表示 Saffron 的欺詐手段通常是透過聲稱自己為 NBA 達拉斯小牛隊的老闆兼億萬富翁 馬克·庫班（Mark Cuban）交易；並且通過在 57 台電腦上的程式交易機器人來實現兩週內把資金翻倍的優渥報酬。
但是 CFTC 接著補充，Saffron 本人其實並未按照承諾利用資金池進行「加密貨幣對、外幣二元選擇權」的交易，更不存在有要提供給投資人的三倍報酬。
取而代之的是，Saffron 將資金留在自己的加密貨幣錢包中，並且透過使用這些資金向其他參與者支付少量金額，以便引誘他們跟著步入這場龐氏騙局。
法院凍結 Saffron 資金，早在去年便有指控
面對 CFTC 指控 Saffron 涉嫌欺詐招攬、挪用資金和違反註冊的行為，法院給出的回應支持凍結 Saffron 和其公司的資金。
而這場龐氏騙局的受害者，其實早在去年 5 月就於 Ripoff Report 和 Dirty Scam 兩個網站上敘述 Saffron 的不法行為，由於 CFTC 的影響力幫助這些受害的投資人阻止該騙局繼續擴展。
對此美國商品期貨交易委員會的主席 希思·塔伯特（Heath Tarbert）表示：
「就像這個被起訴的案子一樣，欺詐行為不僅欺騙無辜人們的血汗錢，而且要向破壞這個新興市場的發展負責任。」
而日前，他在提及加密貨幣時也有說過：
「數字資產和 21 世紀的其他大宗商品一樣，都為我們經濟帶來一個廣闊的前景。」
但在上任之後對加密貨幣持續展現支持態度的他，應該永遠都不會認同利用數字資產進行惡劣詐騙的行為。
給投資人昂貴的一課
對此，CFTC 為了彌補受騙的投資人向法院尋求全面賠償、沒收不正當收益的贓物、民事罰款等等懲戒；並且另外尋求針對 Saffron 公司的永久註冊禁令、貿易禁令。
但是這些受到詐騙波及的受害者，仍然要為自己的不明智受騙付出學習的代價，在民事訴訟上如果被告可能沒有足夠的資金或資產來全額支付他們，投資人就有可能無法完全回收其損失的金錢。
針對那些號稱可以幫投資人賺進「3倍以上報酬的投資計畫」，往往已經不是穿著糖衣的毒藥，而是明目張膽的致命毒素。
而投資人應該對於超乎常理的異常報酬提高警覺，避免因為一時被迷惑而遭受到不好的後果。
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