幣圈最惡名昭彰的資金盤 PlusToken 於昨晚 9 點被發現轉移了 12,422 顆比特幣（約1.24億美元）到多個錢包，似乎是想利用這波小牛市將詐騙得來的比特幣賣出，牟取暴利。
加密貨幣市場在政經不明朗的二月，迎來了一波小牛市，比特幣也再度站上了睽違已久了萬點大關。但隨著比特幣突破 10,000 美元，幣圈最惡名昭彰的資金盤 PlusToken 又在鏈上轉移了大量比特幣，似乎也想利用這波小牛市拋售贓款。
專門追蹤鏈上大筆資金轉移的機器人 Whale Alert 在推特上指出有 12,000 顆比特幣從未知的地址轉移到另外一個地址。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12,000 #BTC (118,852,619 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 11, 2020
此外，Three Sorrows Capital 的執行長 Sue Zhu 更在推特中指出這筆鉅額比特幣就是從 PlusToken 地址中轉移的。
PlusToken coins are on the move again and they are finally being split up into smaller amounts. cc @ErgoBTChttps://t.co/1CNli8IFcQ pic.twitter.com/O5xyAR7MFz
— Sue Zhu (@BarnabyBitcoin) February 11, 2020
分割成更小單位，轉入交易所將難以追蹤
Plustoken 是業界最大的資金盤之一，交易所號稱可以智能搬磚。將密碼貨幣存入交易所，設定智能狗搬磚，每月可獲得 9％ 至 18% 的利潤，且號稱不鎖倉。
區塊鏈數據安全服務商 PeckShield 的研發副總裁吳家志指出，共有 12,422 顆比特幣轉移到了新地址。至截稿前，這筆金額大約是 1.28 億美元（約為 38 億台幣）。
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吳家志表示，目前有兩個地址有異動，分別是
- 1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7：轉移 11,999 BTC。
- 1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8 ：轉移 423 BTC。
「從昨天下午開始這兩個地址開始把資金轉往其他地址，這一步我們估計是錢包整理，差不多從凌晨4點左右這部分資金開始切分分散。
直到目前，1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7 上的資金已經分散到了 600 個地址左右，每個地址BTC上限 5-40 不等；而 1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8 地址上的資金被切成分了了 30 個地址左右，每個地址上都有的也是 5-40 不等。」
吳家志補充說道。
– 資料來源：Blockchain.com –
一旦這些比特幣移轉至交易所，將很難再追蹤。這是因為比特幣的 UTXO 系統讓我們比較難判斷資金去向；不像是以太坊、EOS、Tron，比特幣的帳號體系在資金進入交易所後不需要匯聚，因此我們即使知道轉進的錢包地址，也無法判斷是不是為交易所地址。
吳家志先前曾告訴動區，通常交易所會給每個用戶分配一個新的熱錢包地址，只有交易所才能夠掌握全方位的訊息。如果一筆交易分散到多個 UTXO 的話，會增加交易所和安全機構的追踪誤差。
而吳今天也向動區表示：
「不過以我們對PlusToken的歷史追踪來看，他很有可能利用了mixer替代機構的服務，也就是通過mixer把錢洗成幾個個UTXO，再通過場外OTC或者其他途徑賣掉。」
去年八月 PlusToken 這個幣圈最大的龐氏騙局宣布破局，造成受騙者損失慘重外，其巨額贓款也為幣價波動帶來隱憂。去年十二月，研究機構 Chainalysis 指出中國資金盤 Plustoken 贓款兌現恐是比特幣價暴跌的背後原因。
而這 12,422 顆比特幣所引起的蝴蝶效應，則需要再進一步觀察。
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