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Home 法規 犯罪

礦池龐氏騙局 BitClub|創辦人潛逃印尼被逮補,以「投資挖礦名目」吸金 207 億

Jason Liu by Jason Liu
2020-06-19
in 犯罪
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礦池龐氏騙局 BitClub|創辦人潛逃印尼被逮補,以「投資挖礦名目」吸金 207 億
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動區昨日才報導,立委高虹安及台北市議員鍾沛君召開記者會,揭露了一起名為 CloudToken 的傳銷吸金騙局,據稱在台吸金總額達到 9 億新台幣;說到這種打著區塊鏈、虛擬貨幣的龐氏騙局,其實並不少見,但近期在印尼遭到逮捕的傳銷集團首腦,卻又犯下令一起重大犯罪被警方逮捕。

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印度媒體《雅加達郵報(The Jakarta Post)》昨(16)日報導,遭美國司法部(DOJ)起訴的吸金騙局 BitClub 共同創辦人梅德林(Russ Albert Medlin),因性侵未成年少女遭警方逮捕;目前,印尼警方正在等待美國大使館提出引渡請求。

報導指出,雅加達警察局局長尤努斯(Yusri Yunus)向媒體說明,執法部門在日前接獲民眾舉報,稱經常在梅德林的住處看到未成年女性進出;警方在駐點觀察時也親眼目睹,有 3 位年齡在 15-17 歲之間的未成年少女從該住址離開,經詢問後了解,確認與梅德林之間存在性交易關係。

證據確鑿後,警方於本週一正式逮捕了現年 46 歲的梅德林,並在進行身份核實候才發現,梅德林在去年持旅遊簽證進入印尼前,就已經因為 BitClub 違法吸金 7.2 億美元成了美國聯邦調查局(FBI)追捕的目標,國際刑警組織更是對梅德林發布了紅色通緝令。

延伸閱讀:拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元

美國司法部於去年 12 月發布公告稱,紐澤西州警方已逮捕了 BitClub Network 這起經典龐氏騙局中的 3 位同謀,這是一個宣稱能透過加密貨幣挖礦享有高額回報的項目;據了解,其中兩位主嫌已遭電匯詐騙起訴,正面臨高達 20 年的監禁,另一位則是被指控違反《證券法》註冊條例,最高可判處 5 年刑期

回到梅德林這邊,事實上,他早在 2006 年及 2008 年就兩度因為性侵了一位 14 歲的未成年人,並拍下了不雅影片及照片,遭到內華達州地方法院判處兩年監禁;現在,根據印尼在 2014 年頒布的《兒童保護法》,與未成年人發生性行為的成年人,梅德林恐又將面臨最高 15 年的監禁。

尤努斯表示,目前警方仍在搜索為梅德林提供性交易服務的牽頭人;此外,雅加達警方特別犯罪調查主任修塔鳩魯(Roma Hutajulu)也說道,警方尚未掌握梅德林究竟在印尼潛藏了多長的時間,也還在調查他到底是如何在國際刑警組織的通緝下逃進印尼。

另一方面,由於梅德林是美國司法部的緝拿目標,儘管兩國之間並沒有簽署引渡協議,但過去幾年內雙方都一直有在逃犯的移送上進行合作;修塔鳩魯則表示,在等待美國大使館提出引渡要求的同時,印尼警方也會依據當地條例對梅德林施以處分。

修塔鳩魯還透露,美國大使館目前正積極透過 FBI 的法律專家與印尼警方溝通。

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