去年 4 月，加密交易所 Bitfinex 捲入非法挪用 8.5 億美元資金的案件，經過調查後，矛頭轉向「影子銀行」Crypto Capital，因此美國檢方起訴該公司多名高管以及共同經營者 Reginald Fowler。而昨（27）日美國法院釋出一份新的文件，將凍結 Fowler 及其公司名下 56 個在全球頂尖銀行開設的帳戶。
（前情提要：Bitfinex 脫罪？Crypto Capital 又一高管因「共謀詐騙、經營匯款業務」也遭美國定罪）
美國國家美式足球聯盟（NFL）的明尼蘇達州維京人隊（Minnesota Vikings）前任股東雷金納德 · 福勒（Reginald Fowler）在去年 4 月被美國檢方提起刑事訴訟，涉嫌銀行詐欺以及經營無營業執照的匯款業務。
Fowler 被指控共同經營影子銀行 Crypto Capital，他與其他兩名被告以個人及公司名義在多家銀行中開設帳戶暗中轉移來自 Bitfinex 約 8.5 億美元的資金，Fowler 並在去年 4 月將這些非法利得拿去資助當時尚未倒閉的美式橄欖球聯盟（Alliance of American Football）。
Crypto Capital 是一間巴拿馬支付服務商，先前負責 Bitfinex 交易所的匯款業務。然而目前因涉嫌 Bitfinex 非法挪用資金案，導致該公司在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的帳戶均遭到當局司法機構凍結。然而，根據美國聯準會（Fed）的說法，Fowler 仍然握有世界各地多個銀行帳戶，總計約 3.5 億美元資產。
不過美國法院 27 日釋出一份新的文件，便針對 Fowler 及其公司名下尚可使用的銀行帳戶下令凍結。清單表列共 56 個帳戶，並寫明遭凍結的帳戶所屬銀行及帳戶持有者名稱，其中包括多家世界頂尖金融機構，如：
- 美國銀行 Bank of America
- 菲律賓群島銀行 Bank of the Philippine Islands
- 加拿大帝國商業銀行 Canadian Imperial Bank of Commerce
- 凱克薩銀行 Caixa Bank
- 花旗銀行 Citibank
- 德意志銀行 Deutsche Bank
- 匯豐銀行 HSBC
- 摩根大通銀行 JP Morgan Chase
- 英國桑坦德銀行 Santander UK
- 陽光信託銀行 Suntrust Bank
- 富國銀行 Wells Fargo
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Fowler 以 500 萬美元交保，另兩名被告在逃
另外值得注意的是，日前發布的這份法院文件除了 Reginald Fowler，還列出另外兩名被告－－ Oz Yousf 及 Ravid Yosef。前者應該是指 Crypto Capital 的負責人 Oz Yosef，後者則被 Fowler 供稱是共犯之一，兩人為兄妹關係。
Ravid 與 Fowler 在去年 4 月時同時被美國檢方起訴，而 Oz 則是在去年 9 月 Crypto Capital 總裁伊萬 ‧ 曼努埃爾（ Ivan Manuel Molina Lee）被捕之後才受到起訴。但根據外媒《Decrypt》報導，Yosef 兄妹兩人目前仍下落不明。
而 Fowler 則在去年 4 月被捕後，5 月 9 日即以 500 萬美元交保。他目前住在亞利桑那州，下次開庭審理日期定在 2021 年 1 月。
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