幣安正式宣布與數據隱私軟體公司 Oasis Labs 合作，啟動加密資產安全聯盟（CryptoSafe Alliance），用以打擊利用區塊鏈及加密資產進行的詐騙行為；透過即時監控和訊息共享，強化針對加密資產領域惡意犯罪者的安全防禦。
(前情提要：Binance 新合作｜BAND 預言機整合「幣安智能鏈」、旅店預定平台 Travala 用幣安鏈開發)
加密貨幣交易所幣安 (Binance) 於昨（27）日宣布已與數據隱私軟體公司 Oasis Labs 合作，正式啟動加密資產安全聯盟（CryptoSafe Alliance），用以打擊利用區塊鏈及加密資產進行的詐騙行為、強化針對加密資產領域惡意犯罪者的安全防禦。
CSA
CryptoSafe 聯盟由幣安發起，為交易所、安全合規的公司以及社群成員的聯盟，致力於保護全球加密貨幣社群安全性；CryptoSafe 平台具有基於去中心化架構的事故報告及響應系統，專注於即時監控和訊息共享、標記惡意地址和可疑交易，公開、透明地與聯盟成員共享惡意攻擊事件情報，從而共同打擊利用加密資產進行的詐騙、盜竊及洗錢等行為。
CryptoSafe 的數據涵蓋了比特幣主鏈、以太坊、波場和 EOS 區塊鏈，今年將有更多其他區塊鏈協議 / 網路加入。
報告內容
根據加密貨幣情報和區塊鏈安全公司 CipherTrace 的一份報告指出：
在 2020 年的前五個月中，加密盜竊、駭客攻擊和欺詐犯罪的總額為 13.6 億美元，這說明 2020 年可能會成為歷史中加密貨幣相關犯罪總額第二高的一年。
據報告指出，在這 13.6 億美元中，光是欺詐和盜用就接近 13 億美元，佔總價值的 98%。顯示對於一般大眾來說，有關區塊鏈或加密貨幣的安全知識還是嚴重不足，無法分辨不法分子的犯罪思維及手法。
此外，在監管方面，CipherTrace 數據顯示，在交易所之間轉移的比特幣中有 74% 是跨境的。大量的跨境交易突顯了交易所必須採取適當的跨境控制措施來確保反洗錢和反恐融資合規。而 LocalBitcoins 則是犯罪者最喜歡使用的 P2P 交易平台之一，共有佔比超過 99% 的犯罪資金流入。
儘管犯罪分子從加密犯罪中獲得的金額總價值正在上升，但以全球平均來說，其中直接發送到交易所的資金與 2019年相比下降了 47%。這個情況可能的原因有二：全球近期正努力制定並實施的反洗錢措施確實有效，犯罪分子發現將其非法資金直接轉移到交易所中變得更加困難；或者是犯罪份子變得更聰明、更擅長掩飾蹤跡，透過不同的複雜洗錢路徑兌現。
延伸閱讀：鏈上反恐追蹤：美國司法部披露的「恐怖主義」加密貨幣地址，洗錢流向解析
今年重大犯罪事件
讓我們來回顧今年曾造成輿論譁然的重大加密犯罪事件：
- 3 月，韓國 N 號房事件：嫌犯誘騙年輕女性拍攝影片，並要求男性支付加密貨幣以進入觀看群組，並同時利用混幣方式洗錢，獲利高達 3,600 萬。
- 3 月，冒充世衛的電子郵件：疫情蔓延期間，詐騙者向民眾寄出以世界衛生組織基金會為名的電子郵件，誘使人們捐出自己的比特幣來對抗新冠病毒。
- 5 月，超級電腦遭駭挖礦：歐洲多所大學的超級電腦遭駭客植入惡意軟體，讓駭客透過其進行門羅幣挖礦。
- 6 月，台灣比特幣投資詐騙：警方破獲以高獲利吸引被害人用現金投資比特幣，並引誘被害人交出個人資料的犯罪集團，獲利近千萬。
- 7 月，駭客入侵眾多名人推特帳戶：駭客以該帳戶所有者的名義發布了有關比特幣的釣魚訊息，用兩倍回收誘使受騙人將比特幣打入駭客錢包。
- 8 月，恐怖組織融資：恐怖組織利用社群媒體，呼籲民眾提供加密貨幣以籌措資金，更有設置網站販售假防疫設備、拐騙民眾付款的手法。
結語
幣安執行長趙長鵬（CZ）也對該計畫發表了看法：
確保安全是整個加密社群和參與者之間的共識。
集體努力和在成員之間建立更緊密的聯繫將更好地確保全球加密貨幣社群的安全以及更廣泛的生態系統的完整性，以實現這一共同使命。我們鼓勵業界的更多成員加入聯盟。
在區塊鏈與加密貨幣正逐漸將隱私權還給大眾之時，要注意的是，心懷不軌者也同樣受益。不只等待監管機構質疑、立規則，產業人士也該為打擊此類的同一目的努力，更快速地健全這個生態的發展、共同達到良好平衡。
藉由相關組織成立，相信產業未來將能在政府、人民隱私、非法行為的三方角力下，加速取得未來的最終平衡點。
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