Menu

  • Home
  • Trending
  • Recommended
  • Latest

分類

  • #2021 新年特輯
  • 100天區塊鏈挑戰
  • 2019 台灣區塊鏈產業指南
  • 2020 台灣區塊鏈產業年鑑
  • 2022 台灣年度最影響力人物榜
  • 2023 台灣年度影響力人物榜
  • 2023 新春特輯
  • 2024 TON Hacker House
  • 2024新春特輯
  • ABS 2018 專題報導
  • AI
  • CBDC是什麼?為何全球都在積極研究、有什麼優點與隱憂
  • Cefi
  • dao
  • dApps
  • defi
  • DePIN 如何開啟去中心化物理網路革命?
  • Entertainment
  • EOS
  • EOS insights
  • Gaming
  • Howto & Style
  • ICO
  • JiaJia
  • Layer 2
  • Libra
  • Movie
  • Music
  • News
  • nft
  • Plurality 多元宇宙
  • Starknet 空投落地,後續帶來什麼影響?
  • TON的崛起之路》背靠 Telegram 如何實現 Web3 大規模應用?
  • Uncategorized
  • Web3.0
  • 中國
  • 亞太
  • 交易所
  • 人物專訪
  • 以太坊
  • 以太坊
  • 以太坊 Dencun 坎昆升級將臨,你需要知道的所有事
  • 以太坊再質押協議為何成為最熱門賽道?
  • 供應鏈
  • 保險
  • 債券
  • 元宇宙
  • 全台最大詐騙案!Ace交易所涉垃圾幣詐騙
  • 全球加密貨幣監管最新動態統整
  • 其他國家
  • 其他幣別
  • 分散式帳本技術
  • 創投
  • 加密貨幣「詐騙手法」整理,學習如何保護你的資產
  • 加密貨幣市場
  • 區塊鏈平台
  • 區塊鏈新手全攻略,你需要知道的加密貨幣基礎
  • 區塊鏈新手教學
  • 區塊鏈活動
  • 區鍵禧
  • 即時新聞
  • 台灣
  • 哈希派
  • 國際組織報告
  • 多元宇宙Plurality有多重要?未來20年人類躍進關鍵
  • 央行
  • 娛樂平台
  • 安全
  • 專欄作者
  • 巴拉區塊事
  • 市場分析
  • 幣安與美國司法部達成 43 億美元和解,CZ認罪
  • 影片測試的分類
  • 快訊
  • 技術
  • 抓住空投爆擊!值得埋伏的項目、互動教學總整理
  • 投資分析
  • 挖礦
  • 推薦閱讀
  • 搶先看
  • 支付
  • 政府報告
  • 數位產權
  • 數據報告
  • 概念
  • 歐洲
  • 比特幣
  • 比特幣現貨ETF上市,真帶來了增量資金?
  • 比特幣第四次減半將臨,行情怎麼走?
  • 比特幣銘文大爆發,Oridinal 如何改變 BTC 生態?
  • 比特彭
  • 汪彪
  • 法規
  • 測試網
  • 灰度
  • 物聯網
  • 犯罪
  • 獨立觀點
  • 瑞波
  • 環境永續
  • 社交
  • 私人機構報告
  • 稅務
  • 穩定幣
  • 管制
  • 美國
  • 肺炎
  • 能源
  • 訴訟
  • 評級報告
  • 財金哥 & 區塊妹
  • 身份驗證
  • 遊戲
  • 鄧庶杭
  • 金融市場
  • 銀行
  • 錢包

Subscriptions

  • 零壹財經 01 binary
    01 Binary
  • 0xdt
  • 0xJigglypuff
  • aaaaYYYY
  • ABCDELabs

Recent News

  • 圖解多元宇宙》V神、Glen力推的Plurality是什麼?為何協作技術是人類社會進步關鍵
  • 精選文章搶先看!動區登入Access質押訂閱服務,解鎖寶貴資訊快人一步
  • ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • Home
    • Home Layout 1
    • Home Layout 2
    • Home Layout 3
  • Browse
    • News
    • Movie
    • Music
    • Technology
    • Howto & Style
    • Entertainment
    • Gaming
  • Features
    • Youtube Video
    • Vimeo Video
    • Dailymotion Video
    • Self-hosted Video
    • User Profile
    • Playlists
    • User-created Playlist
    • Favorite Playlist (Private)
    • Watch Later Playlist (Private)
    • All JNews Features
No Result
View All Result
  • Login
  • Register
UPLOAD
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Home 加密貨幣市場 交易所

幣安聘 IRS 官員為情報副總!曾為美國調查「絲綢之路、Mt. Gox」

Joe by Joe
2021-10-01
in 交易所, 加密貨幣市場, 法規
545 17
0
幣安聘 IRS 官員為情報副總!曾為美國調查「絲綢之路、Mt. Gox」
773
SHARES
3.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

加密貨幣交易所龍頭幣安( Binance )宣布將聘用前國稅局官員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安。兩人都是美國國稅局( IRS )網絡犯罪部門的成員,Gambaryan 領導了數項數百億美元的網路調查,包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查;Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員。
(背景補充:比特幣「混幣器 Helix」創辦人認罪!承認合謀洗錢驚達3億美元,恐吃20年監禁)

本文目錄

  • RelatedPosts
  • 爆料:拜登為Web3年輕選票,迫使SEC改變以太坊ETF政策
  • 分析幣安上幣邏輯》RootData:這五個代幣或是Binance下次上架潛力項目
  • 重要跡象》VanEck、富蘭克林以太坊現貨ETF已在DTCC預上市清單!ETH衝上3800美元
  • Helix 暗網洗錢
  • 幣安加強與監管機關合作
    • 中國封殺後續》USDT場外價折價達4%;幣安、火幣暫停註冊新帳戶
    • 幣安協助「美國財政部」制裁俄羅斯交易所Suex,涉嫌為加密贖金洗錢
    • 幣安澳洲為符合監管要求,90天後終止期貨、選擇權與槓桿代幣服務

 

RelatedPosts

爆料:拜登為Web3年輕選票,迫使SEC改變以太坊ETF政策

分析幣安上幣邏輯》RootData:這五個代幣或是Binance下次上架潛力項目

重要跡象》VanEck、富蘭克林以太坊現貨ETF已在DTCC預上市清單!ETH衝上3800美元

根據《 彭博社 》昨(30)日報導,加密貨幣交易所龍頭幣安( Binance )宣布將聘用前國稅局專員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安,Gambaryan 將擔任其全球情報和調查部門的副總裁,而 Price 將擔任調查部門的高級主管。

在國稅局工作期間,兩人都是美國國稅局( IRS )網路犯罪部門的成員。 Gambaryan 曾在 IRS 領導了數項數百億美元的網路調查,包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查。以及涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和銀行保密法違規行為的案件。

Mt. Gox 受害者陳情畫面

Gambaryan 在聲明中說道:「 合規是第一道防線 」,我們的目標是通過將幣安確立為打擊人口販運、勒索軟體和恐怖主義融資的主要貢獻者,來增加對加密貨幣的信任。並補充:

我領導了歷史上一些最重要的網路和加密貨幣調查,包括絲綢之路、BTC-e 比特幣交易所和 Mt. Gox 駭客事件。

我期待將這一經驗帶給幣安的調查團隊,並鞏固幣安作為合規和調查行業領導者的地位。

Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員,並領導 IRS 的國際網路調查,偵查試圖利用加密貨幣用於非法目的的不良行為者。

延伸閱讀:最惡交易所|Mt. Gox 清償方案開放投票!141,000 枚比特幣將以「7,000美元」計價賠償

Helix 暗網洗錢

據動區先前報導,比特幣混幣服務商創辦人哈蒙(Larry Harmon)在 2014 年至 2017 年期間運營 Helix,以及暗網搜索引擎 Grams,並通過 Helix 與包括 AlphaBay、 Evolution 、Cloud 9 在內的暗網市場合謀洗錢。

美國司法部指出,Helix 為暗網市場客戶提供比特幣洗錢服務,總共代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣,交易時價值超過 3 億美元。哈蒙承認,他與暗網供應商、市場經營者合謀,處理這些在暗網市場上用比特幣進行非法毒品貿易的贓款。

去年二月,哈蒙遭美國司法部以洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。

幣安加強與監管機關合作

隨著加密貨幣市場蓬勃發展,作為全球最大加密貨幣交易所,幣安今年以來,包括英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構,都對幣安發出無照營運警告。

幣安創辦人趙長鵬 9 月中旬接受專訪時表示:

幣安正朝中心化實體轉變,以便與監管機構良好合作,成為一家有牌照的金融機構,坦言作為加密貨幣產業的最大參與者,需要為這種轉變做好準備。

並曾說明在擁抱合規方面,幣安目前有 7 大舉措:包括擴張合規團隊、聘僱戰略顧問、實踐自我調整、實現本土化營運和業務經營、部署行業領先的監理科技(RegTech) 工具、維持 KYC 合規程序、推出執法請求系統等。

趙長鵬也在聲明中說道:

幣安調查團隊現在包括世界頂級調查員。這種水平的經驗將使幣安成為合規方面的領導者,增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。

📍相關報導📍

中國封殺後續》USDT場外價折價達4%;幣安、火幣暫停註冊新帳戶

幣安協助「美國財政部」制裁俄羅斯交易所Suex,涉嫌為加密贖金洗錢

幣安澳洲為符合監管要求,90天後終止期貨、選擇權與槓桿代幣服務


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友

Tags: 合規幣安監管

Recommended videos

1:00

Apple AirPods Pro first look: A big improvement

2.5k Views
2024-06-30
    2:01

    Gundala Director Joko Anwar Lets ‘Imaginations Go Wild’

    2.5k Views
    2024-06-24
      3:36

      Dua Lipa – Lost In Your Light feat. Miguel (Official Video)

      2.5k Views
      2024-06-23
        2:25

        Why Joker’s depiction of mental illness is dangerously misinformed

        2.5k Views
        2024-06-29
          Show More
          Copyright (c) 2019 by Jegtheme.
          • About
          • Buy JNews
          • Request A Demo
          • Contact
          No Result
          View All Result
          • Account
          • BlockTempo Beginner – 動區新手村
          • Change Password
          • Forgot Password?
          • Home 1
          • Home 2
          • Home 3
          • Jin-homepage
          • Latest
          • Login
          • Profile
          • Register
          • Reset Password
          • Trending
          • Users
          • Users List Item
          • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
          • 所有文章
          • 關於 BlockTempo

          © 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

          Welcome Back!

          Login to your account below

          Forgotten Password? Sign Up

          Create New Account!

          Fill the forms below to register

          All fields are required. Log In

          Retrieve your password

          Please enter your username or email address to reset your password.

          Log In

          Add New Playlist