外媒《The Block》週一（9）報導指，其收到了一封郵件來自全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安（Binance），內容疑似暗示幣安將開始禁止美國客戶訪問其平台。不過，幣安事實上早在去年 6 月就已經宣布將從 2019 年 9 月起停止為美國客戶服務，因此也不由得令人懷疑，幣安這次的動作是否與上月底《富比士》（Forbes）爆料的「太極文件」有關。
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幣安近日開始對 IP 位址設在美國的客戶寄發郵件，強調基於監管原則，將不能為美國客戶提供服務。幣安也在信中下達了最後通牒，要求美國公民或當地居民在 90 日內清空其幣安帳戶資產，但仍然可以使用幣安美國（Binance US）。
根據《The Block》報導，其週日（8）收到了一封來自幣安的通知信件，內容如下：
我們根據您先前連結 IP 位址注意到您的帳戶可能與美國相關。按照監管要求，我們不能對美國公民或居民提供服務 ⋯⋯ 如果您是美國公民或居民，請在 90 日內將您的資產轉出幣安帳戶。您可以考慮使用幣安美國，或是其他美國交易平台。
《The Block》訪問幣安客服團隊，其表示：
一但系統檢測到帳戶訪問，或是在帳戶中檢測到通知信內提及的因素，就會寄發郵件給客戶。
太極文件
有意思的是，幣安早在去年 6 月就已正式發布公告，揚言要在 9 月幣安美國推出後禁止美國客戶訪問幣安的全球交易平台。據了解，幣安美國為幣安與一家名為 BAM Trading Services 的 C-corp 公司合作建成，並於 2019 年 6 月通過美國金融犯罪執法網路（FinCEN）審核。
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不過，《富比士》於今年 10 月底報導披露，其接獲了一份早在 2018 年就撰稿完成的「太極文件」，內容暗示了幣安美國只是幣安主體用以規避美國聯邦政府監管的「煙霧彈」。更令人起疑的是，幣安美國 CEO 柯莉（Catherine Coley），仍拒絕對外回應其公司實際持有者的身份。
雖然幣安 CEO 趙長鵬（CZ）和幣安美國 CEO 柯莉都在《富比士》報導出爐後發聲反擊，但二人對於報導內容中有關「太極文件」的指控，回應的還是有些含糊不清，不由得令人聯想到，此次突然發出通知信，會不會就是「太極文件」引起了監管注意？
美國監管狀況
另一項值得關注的焦點在於此次事件發生不久前，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 才剛剛受到美國執法部門取締。根據動區 10 月報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）以違反多項聯邦法為由，對 BitMEX 三位共同創辦人發出通緝。
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目前，BitMEX 也已經將其原訂明年 2 月才上線的 KYC 功能前拉，要求客戶在 11 月 5 日前通過驗證。此外，與 BitMEX 屬競爭關係的衍生品交易所 Deribit，同樣也要求客戶在年底前完成 KYC 驗證，且 Deribit 已經基於 IP 地址屏蔽了美國客戶。
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