數據顯示目前最大的密碼貨幣叫所幣安（Binance）希望再次提升平台上的合規流程。
幣安（Binance）於4月11日宣佈，與區塊鏈分析公司 CipherTrace 建立了合作關係，以加強反洗錢（AML）流程，包括追蹤區塊鏈上的資金來源，以及將用戶 ID 與有疑慮的密碼貨幣錢包地址進行配對。
選擇CipherTrace作為我們的鏈上安全解決方案，將增強我們的擴張動力，並在我們的用戶、監管機構和金融機構之間建立更大的信任，
幣安的合規主管Samuel Lim表示。並指出，幣安非常認真的提高合規標準，並持續在建立合規團隊。
CipherTrace 是一間提供開發密碼貨幣反洗錢、密碼貨幣取證、區塊鏈威脅情報和監管監控的解決方案提供商，2015年創立，由億萬富豪 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital 等風險投資公司投資。
幣安目前除了 CipherTrace，也已經與 IdentityMind、Chainalysis、Refinitiv、Blockchain Transparency Institute（BIT）合作，分別提升在了解你的客戶（KYC）、反洗錢（AML）等金融風控領域的合規等級。
我們希望我們的用戶擁有最好的交易體驗，讓他們知道（幣安）是安全的，他們不是與騙子或圖謀不軌的人交易。
Lim 指出。
幣安一直在試著讓它們的交易所更「安全」，事實上，作為一間早期需要快速擴張的幣幣交易所（幣安一年多前才創立），無法在起步時做到完美的交易所合規。
Coinfirm 是一間 Regtech 新創公司，其就曾指出，幣安並沒有嚴格要求用戶進行 KYC，比如說低於兩顆比特幣的存款用戶不需要進行 KYC；「區塊鏈透明組織（Blockchain Transparency Institute，BIT）」則是在最近的報告指出，雖然幣安有超過85％的交易量是真實的，但還是會出現一些「洗刷交易量」現象，該現象往往會出現在一些小型的競爭幣（Altcoin）交易市場，目的是為了讓市場「看起來」比較活躍。
BIT 現在也與幣安合作，要抓出這些交易機器人，打擊密碼貨幣市場的假交易。
Lim 特別表示，這些合作只是在「加強」幣安的合規，該交易所本身已經有著「數十名」法律和區塊鏈分析專家組成的團隊，致力於平台審核、AML和KYC合規等任務。他表示，追求「合規」是一項不會完成的道路，只能永遠盡最大努力做到最好。
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