去年 10 月，以佛里德曼律師事務所（Roche Freedman）為代表的原告方，向交易所 Bitfinex 及其姐妹公司穩定幣發行商 Tether，以上述兩家公司透過穩定幣 USDT 操作市場為由，提出了集體訴訟；儘管，Bitfinex 及 Tether 已早早透過聲明回擊稱遭到不實指控，但這起訴訟仍舊越演越烈。
自去年訴訟案正式打響後，如今已過去了半年之久。現在，原告方重新提交了長達 156 頁的修改文件，追加指控交易所 Poloniex 和 Bittrex 為這起市場控制計畫中的一環；被告 Bitfinex 和 Tether 也再次回擊，並稱其遭到誣告陷害。
去年 10 月 8 日，佛里德曼律師事務所代表署名投資人發起了針對 Tether 和 Bitfinex 的集體訴訟，該案後於紐約南區地方法院受審；原告方引用了一份研究報告，指控 Tether 涉及詐騙、反市場競爭和洗錢等犯罪活動，並認為 Tether 共謀 Bitfinex 操縱市場。
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更為驚人的是，經修改後的訴訟文件指出，另又捲入了 Bittrex 和 Poloniex 兩家知名的交易所；原告方表示，Bitfinex 策動了數十億無儲備金保障的 USDT，以一種複雜的計畫對市場灌水，最終導致市場出現泡沫化，嚴重損害用戶利益。
當中，Poloniex 及 Bittrex 所扮演的角色，是為資金流提供後門進行洗錢活動；原告方宣稱，上述兩家交易所還專門設置了一個錢包地址，用來接收巨額的 USDT 轉帳。此外，原告方認為 Poloniex 及 Bittrex 對於匯款方為 Bitfinex 是知情的。
為了驗證指控的真實性，原告方提出了 USDT 資金流入模式作為佐證；訴訟文件中舉例道，在 2018 年 2 月 6 日，Bitfinex 趁著比特幣暴跌之際，將價值 200 萬美元卻沒有儲備金支撐的 USDT 轉入 Poloniex，隨之而來的便是市場反彈及交易量的提高。
原告方指出，對於 Poloniex 或 Bittrex 這些外部交易所來說，有了這些據稱以法定貨幣支持的 USDT 進場交易，加深了用戶對平台在信任度及合法性上的印象，進而為交易所帶來更高的交易量及提升手續費的機會，這也是他們為何要當幫兇的原因。
原告更指認，自從 2018 年由德克薩斯大學奧斯汀分校教授發表了那份報告後，這整群利益集團就改變了 USDT 的轉移模式，包括在接續的一些指控登上新聞版面後。
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回擊
作為被告方的 Bitfinex 及 Tether，也在 4 日針對該指控發表了公告回擊。
Bitfinex 的總法律顧問霍格納（Stuart Hoegner）表示，即便原告方花了整整 3 個月的時間對訴狀作出修改，指控內容依舊不符合事實，也並不受到法律約束；他認為，原告試圖將獲取到的利害關係及因果聯繫混淆在一塊，用來支持不可靠的理論。
公告繼續寫道，原告方的指控是基於一篇學術論文，但是論文的作者早已被迫退回了他們的核心主張；Bitfinex 表示，在原告方第一次辯論失敗後，就發想了一個未經證實的陰謀論，試圖將 3 家大型交易所牽扯上一場操縱市場的秘密計畫。
Bitfinex 表示，原告方的論點只有唯一一個致命的缺點 —— 完全缺乏證據。
Bitfinex 稱，原告方將一堆分散化的資訊搓合在一起，編織成一段完全並非事實也缺乏證據支持的複雜故事；霍格納則評論，原告方完全無視了 Tether 背後的資金運作及 Bitfinex 的實際運營方式，這只是一般的供需法則而已，且另有其他公開的研究表明，並沒有所謂的市場操作。
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Tether 也表示，他們相當自豪能在加密貨幣生態中扮演一位重要角色，並認為這場毫無意義的訴訟不僅是對 Tether 用戶的智商污辱，還是玷污了所有在這個領域中的成功及創新典範；Bitfinex 及 Tether 聲明，他們將會積極抗辯，以事實對抗污衊。
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