昨（2）日，一則消息讓中國加密社群都炸了鍋，那就是人人比特金融服務平台的創辦人，同時也是幣圈大佬趙東因為涉嫌洗錢而遭到警方逮補，不過人人比特的行銷長梓岑隨即表示趙東只是協助調查。
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趙東在中國除了是和李笑來齊名的幣圈大佬，也是 Bitfinex 交易所的股東，同時更是人人比特金融服務平台的創辦人，他在 2013 年就狂擲 100 萬人民幣抄底比特幣爆賺十倍的故事更是讓他一戰成名。
雖然在微信平台流傳趙東是遭到中國鹽城市警方逮捕，但中國區塊鏈自媒體《吳說區塊鏈》多方調查後指出，目前趙東人正在杭州的看守所當中。
– 圖片來源：吳說區塊鏈 –
據傳，趙東是因為 OTC 交易有「掩飾和隱瞞犯罪所得」才遭到拘捕，此外，網民更指出人人比特的 OTC（場外交易）部門已經解散。·
不過人人比特的首席行銷長梓岑隨即出來闢謠，指出目前 OTC 部門全員都在公司上班，而趙東也不像外面所說的是遭到逮捕，僅是「協助調查」而已。
除此之外，人人比特也發表了相關聲明，強調組織運營不受單一個人影響，已經從五月開始推行雙 CEO 輪崗機制等，因此這次事件不影響人人比特的業務。
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趙東何許人也？帶頭維權卻成了 Bitfinex 的股東？
一戰成名的趙東並沒有像其他幣圈大佬一樣一路順遂。
賺到人生第一的 1,000 萬的趙東開始利用李孝來的平台搬磚套利，同時還搞起了礦機、礦場。不過這次就沒那麼幸運了。2014 年比特幣的價格大跌，導致趙東巨量虧損 1.5 億人民幣，甚至因為缺乏現金，不得已用 300 萬人民幣的賤價將5,000 萬人民幣的礦機設備賣出。
負債累累的趙東面對 1.5 億的債務，口袋僅剩十萬元，但他沒有放棄。靠著 OTC 場外交易，東山再起。
2018 年，趙東創辦了人人比特，其核心是 C2C 借貸。用戶可以質押 BTC、ETH 等資產，借得 USDT 等資產。2020 年第一季度，該平台盈利達到了 130 萬美金，增長了 31%。
在 2016 年時，Bitfinex 交易所遭駭，損失大量比特幣，趙東順利成章成了「維權領導」，結果 Bitfinex 靠著發行平台幣募資度過難關，不但清償用戶債務，還大賺一筆。最有趣的是，趙東還因為帶頭維權成為了 Bitfinex 股東。
但可能也是因為 OTC 平台業務風生水起，以及和 Bitifinex 過從甚密，趙東成為了「被調查」的對象。
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如果涉案，將處 3 年到 7 年有期徒刑
經過這幾年的發展，比特幣 OTC 的規模已經變得很大。根據 TABB Group 的研究指出，2018 年每個月的比特幣 OTC 金額大約在 2.5 億至 300 億美元之間（缺乏有效數據量化規模）。
近來，政府監管機關開始要求交易所要「KYC」、「AML」，所以不難理解 OTC 場外交易成為了自己洗錢的天堂。在充分利用暗網等技術的前提下，OTC 截斷對比特幣交易的追蹤，幫助交易雙方將比特幣洗白。
事實上，根據業內人士透露，OTC 市場中洗錢是主流佔比，有心人士利用比特幣 OTC 將資產移出中國境內。而中國政府也似乎意識到這件事情的嚴重性，已經開始要求某些省份的銀行的所有銀行紀錄所有超過十萬人民幣交易的「序列號」，同時將向中國人民銀行（PBoC）報告交易金額。
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趙東從 2015 年開始就從事 OTC 交易，其 OTC 交易平台的交易量也大，不僅如此，目前大部分 OTC 都是使用 USDT 美元穩定幣。而眾所週知，USDT 的發行商是 Bitfinex 交易所和 Tether 公司，而趙東又是 Bitfinex 的股東，由於之間的密切關係，因此陷入洗錢調查的漩渦之中，也並非不能理解。
《吳說區塊鏈》引用夏巍律師的說法指出，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是場外交易者幾乎唯一可能涉及的罪名，也是OTC交易者必須重點關注的部分。區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自於犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。
根據中國大陸法規，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重者，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
若是人人比特平台涉及洗錢，趙東作為人人比特的負責人依規定是需要接受調查的。但如果趙東可以證明自己對此事並不知情，也不是該業務的負責人，應該能夠獲得無罪釋放。
當然，根據人人比特官方說法，趙東目前只是配合調查。而動區也將為您持續追蹤報導。
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