知名加密交易所 BitMex 近來訴訟纏身，10 月初遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國司法部（DOJ）分別以違法反洗錢條例（AML）、銀行保密法（BSA）雙雙起訴。在美國監管機構強力出手後，BitMEX 現積極加速推出用戶驗證計劃（UVP），所有用戶須於兩週內完成 KYC，否則將無法資金將遭凍結，望能引領交易所逆轉劣勢。
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（前情提要：這可能是美國政府高層，今年對幣圈最嚴厲的一次監管 ！(BitMEX)）
加密貨幣交易所 BitMex 原訂 2021 年 2 月推出強制性用戶驗證計畫（UVP），如今計劃大幅提前，該交易所本週三宣佈用戶必須於 2020 年 11 月 5 日前完成驗證程序，否則將無法在交易所平台進行交易。
BitMEX 最初於 2020 年 8 月 28 日釋出用戶驗證計劃（User Verification Programme，UVP）。UVP 驗證流程中，將需用戶上傳附照片身分證件、地址證明並即時拍下自拍照，最後再回答有關資金、過去交易款項的問題。
該交易所表示，整個 UVP 程序大約會花費用戶 5 分鐘時間，目前許多用戶已完成驗證程序。
依據 BitMEX 新期程，11 月 5 日台北時間早上 8 點前，BitMEX 用戶需完成驗證，以利後續增開新倉位；而未完成驗證者將可以維持或減少現有頭寸，不過待批准訂單一律將被取消。
特別得注意的是，待 12 月 4 日之後，未驗證帳戶將無法提領資金。BitMEX 並會直接與帳戶持有人聯繫，資金會在用戶完成驗證後即會返還。
對此，該交易所母公司 100x Group 的商務總監 Ben Radclyffe 向外媒《Coindesk》表示，BitMEX 目前 50％ 以上交易量，即數萬個帳戶的交易活動都是來自已通過驗證的帳戶。
Ben Radclyffe 接著補充：
從最近的事件中可以看出，這絕對是這個產業未來發展的方向。
事實上， BitMEX 也在聲明稿中也暗示了在監管層的強大壓力下，交易所不得不加速審查程序。
最近的事件突顯了市場營運商實施強大且合規的 KYC 計劃的重要性，對於 100x 集團和 BitMEX 平台來說，這是一個加速變革的時期。感謝我們的客戶和整個行業在過去幾周中所獲得的支持。
在 BitMEX 遭美國監管機構起訴後，母公司 100x 集團也隨即於 10 月 12 日聘雇在反洗錢（AML）方面有 30 年豐富經驗的 Malcolm Wright 救火， Malcolm Wright 同時也是全球數位金融反洗錢工作組主席。
新上任的合規長 Malcolm Wright 向《The Block》表示：
這個產業無拘無束、不在乎 KYC 政策的日子即將宣告結束。
Malcolm Wright 提到，他近期多次和監管機構聯繫，瞭解如何讓 BitMEX 能完全符合《防制洗錢金融行動工作組織（FATF）指南》。他最後信心表示，100x 集團將成為加密產業遵循法規條例的領頭羊。
美國 CFTC 和 DOJ 這次聯手獵殺行動，也讓原本桀敖不馴的 BitMEX 吃了大虧，目前創辦人暨 CEO Arthur Hayes 、共同創辦人暨技術長 Samuel Reed、業務發展主管 Greg Dwyer 皆因訴訟在身而卸任了當前職務。
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