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Home 數據報告 其他國家

龐氏騙局》受害者逾 12 萬人,巴西法院要求「比特幣法老」賠償 37 億美元!

James by James
2022-09-21
in 其他國家, 法規, 犯罪
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龐氏騙局》受害者逾 12 萬人,巴西法院要求「比特幣法老」賠償 37 億美元!

圖源:g1.globo.com

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有「比特幣法老」之稱的巴西前服務員 Glaidson Acácio dos Santos 因涉嫌策劃比特幣龐氏騙局「氪星行動」,導致 12.2 萬多名債權人和投資者蒙受損失,在去年 8 月被捕入獄。巴西里約熱內盧法院 19 日下令, Glaidson Acácio dos Santos 應向一個商業法庭支付約 37 億美元,以賠償受害債權人和投資者。
(前情提要:美國 CFTC 向南非「17億美元比特幣」龐氏騙局 MTI 提訴訟;主謀遭巴西拘留)
(背景補充:巴西央行:國人 2021 年加密貨幣購買總值,已高達 40 億美元)

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據The Block 報導,巴西里約熱內盧聯邦法院法官在 19 日下令,有「比特幣法老」之稱的龐氏騙局主謀 Glaidson Acácio dos Santos 應向一個商業法庭支付 190 億巴西雷亞爾(約 37 億美元),以賠償在其公司涉嫌參與的龐氏騙局中蒙受損失的 12.2 萬多名債權人和投資者。

在法官裁決之後,Glaidson Acácio dos Santos 有 72 小時的時間存入這些資金。這名企業主被命令將資金存入商業法庭,最終將轉交給與其公司 G.A.S. Consultoria e Tecnologia 往來的債權人和投資者,而只有在該公司能證明其資金合法來源時,這些資金才能償還給債權人。

Glaidson Acácio dos Santos 以前曾是一名服務員,因涉嫌參與一項名為「氪星行動」( Operation Kryptos) 的傳銷計劃而被捕入獄,巴西聯邦警察在 2021 年 8 月表示,作為調查行動的一部分,他們查獲了 591 顆比特幣(當時價值近 2800 萬美元) ,以及手錶、珠寶、文件等其他物品。

已有超過 12.2 萬名投資者在 G.A.S. Consultoria e Tecnologia 債權人網站上註冊,目前他們總計尋求約 90 億巴西雷亞爾的資金損失賠償。一家聯邦地區法院剛在 15 日批准了 Glaidson Acácio dos Santos 的人身保護令,但他將繼續被拘留。

想參選議員遭法院否決資格

Glaidson Acácio dos Santos 是否會支付這筆資金尚不清楚。據 The Block 此前報導,儘管他現在被監禁,他卻有意在 10 月 2 日競選聯邦議員,不過里約熱內盧地區選舉法院已經否決了 Glaidson Acácio dos Santos 的參選資格。

該選舉法院一致否決了 Glaidson Acácio dos Santos 的參選資格,理由是 Glaidson Acácio dos Santos 是一家待清算金融機構的負責人,法官 Luiz Paulo da Silva Araújo Filho 還指出, Glaidson Acácio dos Santos 被指控犯有聯邦罪行,包括與民兵組織有連結。

加密貨幣在巴西正越來越受歡迎。今年7月,巴西純網銀 Nubank 宣布,其加密貨幣平台在推出僅一個月後,就積累了 100 萬用戶。與此同時,專注於拉丁美洲市場的加密貨幣交易所 Bitso 透露,經過一年的營運,該交易所在拉丁美洲的用戶已達到 100 萬。

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Tags: Glaidson Acácio dos Santos巴西比特幣法老龐氏騙局

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