洗錢犯罪往往被視為加密貨幣發展的一大阻礙，這也是各國仍不敢放心大膽地開放加密貨幣大規模落地應用的主要原因之一；然而，就在大家為討好政府而乖乖奉公守法的時候，沒想到近半年被訴訟纏身的 Bitfinex，被指控其背後的金流處理服務商竟涉及跨國毒品洗錢犯罪⋯⋯
據多家波蘭媒體報導，素有「影子銀行」之稱的 Crypto Capital 執行長伊萬．曼努埃爾（ Ivan Manuel Molina Lee）遭當局逮捕；消息指出，曼努埃爾被指控為一夥國際販毒集團的成員，並參與了利用交易所 Bitfinex 來執行的洗錢犯罪。
原委
動區先前報導，Bitfinex 涉嫌挪用其姐妹公司、穩定幣發行商 Tether 的儲備金，以填補因一間巴拿馬公司而造成的 8.5 億美元資金缺口，終遭到紐約總檢察長起訴；據當時發佈的法庭文件指稱，這間巴拿馬公司其實就是協助處理付款業務的 Crypto Capital。
延伸閱讀>>Bitfinex 遭起訴！紐約總檢察長：非法挪用 8.5 億美金的「Tether 儲備金」來掩蓋損失
由於洗錢疑慮，大多數傳統銀行不願為加密貨幣交易所提供銀行服務，從而產生 Crypto Capital 這樣的「影子銀行」；Crypto Capital 據稱在去年 4 月被爆出遭波蘭當局以洗錢名義調查，並凍結或沒收了該公司的資金，這也導致 Bitfinex 自去年 12 月起就從無法從 Crypto Capital 手中取回資金。
最新公吿的法庭文件指出，Crypto Capital 宣稱其存放在波蘭、葡萄牙、英國和美國的資產相繼遭到政府封鎖；不甘受騙的 Bitfinex 也在前些日子向法院提出請求，希望能獲法庭准許取得相關人士的證詞與 Crypto Capital 的對話檔案，以追討消失的資金。
哥倫幣亞販毒集團
根據波蘭商業廣播電台 RMF FM 報導，波蘭警方在昨日（24）押送本案 5 大主嫌之一的 Crypto Capital 執行長伊萬．曼努埃爾前往波蘭當地的一處機場降落。報導指出，曼努埃爾早在今年 3 月就在希臘遭到警方逮捕。
據波蘭國家檢察署表示，這起洗錢案件該國史上最大規模的扣押行動，當局扣押了 Crypto Capital 以空頭公司申請的銀行帳戶中的 15 億波蘭茲羅提（PLN），換算成台幣竟高達 120 億；警方指出，曼努埃爾透過各種實體物件將資金轉移至波蘭銀行的帳戶中。
驚人的是，這些帳戶中的資產極有可能來自惡名昭彰的哥倫比亞販毒集團。
更令人訝異的是，這牽涉到的或許不止禍不單行的 Bitfinex，因為 Crypto Capital 的主要合作對象也包括了知名交易所幣安（Binance）、Kraken 和 BitMEX，這也不禁令人再次質疑加密貨幣交易所流於洗錢犯罪的糟糕問題。
據了解，波蘭當局已經聯繫了歐洲刑警組織、國際刑警組織以及美國緝毒局（DEA）等相關犯罪機構，試圖釐清是否有更多相關證據來佐證這起可能牽涉極廣的犯罪活動。
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