鏈上數據分析公司 Chainalysis 公布最新報告，指出加密貨幣非法金流在2021大增 79%、達 140 億美元，但其在加密貨幣交易總額佔比率也下降到 0.15%，顯示出加密貨幣正逐漸成為主流，而犯罪比例正在縮小。
（前情提要：Chainalysis研究：今年加密詐騙捲走77億鎂，軟地毯騙局最猖狂！同比激增81%）
（事件背景：DeFi犯罪頻傳！今年迄今已損失超過 120 億美元，九成發生在以太坊和 BSC）
根據區塊鏈數據平台 Chainalysis 資料顯示，涉及非法的加密貨幣金流在 2021 年創下破紀錄的 140 億美元、對比去年大增 79％，其中加密貨幣竊案增加 516% 、達 32 億美元，且 72% 的被盜資金來自 DeFi 協議。不過，這些金流僅佔加密貨幣交易總額的 0.15%。
DeFi 佔非法金流 72%、洗錢大增 1,964%
Chainalysis 在報告中表示，2021 年的加密貨幣總交易額度較前年大增 567%、來到 15.8 兆美元，其中非法金流約佔 140 億美元。Chainalysis 也強調，犯罪資金在 DeFi 中扮演主流角色，有將近 72％ 的非法金流皆從此誕生、 21% 為駭客攻擊， 借助 DeFi 洗錢的狀況更已暴增 1,964%。
Chainalysis 對此表示 ：
DeFi 是廣泛加密貨幣生態系中最令人興奮的領域之一，為企業和加密貨幣用戶提供了巨大的機會，但 DeFi 難以充分發揮潛力，因為去中心化帶來的權力下放也伴隨了詐騙和盜竊。
DeFi 交易量在 2021 年大增 912%，伴隨而來的詐騙金額也在此過程中大漲 82％ 至 78 億美元，其中 28 億美元都來自軟地毯（Rug Pull ）騙局，Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 指出這也與 FOMO 情緒有關 ：
由於擔心錯過潛在收益，人們更可能願意使用不太安全的平台
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非法金流雖創新高、但在總金流中佔比創新低
儘管非法金流創下新高，但佔總體加密貨幣總交易額度則來到歷史新低的 0.15%。Chainalysis 認為這意味著加密貨幣交易逐漸成為全球主流。專門提供反洗錢諮詢的華盛頓律師 Ross Delston 對此則表示 ：
我們經常將加密貨幣和非法交易聯想在一起，因為他們出事的新聞實在太多了，
但正如 Chainalysis 在報告中所言，屬於犯罪性質的交易只佔很小一部分。
這點和 Chainalysis 去年 12 月公布的加密詐騙報告異曲同工，該報告指出，2021 年的加密騙局週期更短、項目則有百花齊放之勢，儘管詐騙金額較去年大增，但若去掉軟地毯騙局的話，則總金額並未顯著增加，且惡意地址的數量從 1,070 萬個下降至 410 萬，因此可以假設整體受詐騙人數是逐漸下降的。
總結來說，Chainalysis 認為加密貨幣各項目正逐漸成熟，受騙數字下降、騙局生命週期縮短，但投資者本身仍應做好背景調查，切摸一時狂熱、聽信他人報明牌就 All in 身家，若詐騙真實發生才來悔不當初。
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