美國司法部 23 日以串謀洗錢、經營未經許可資金傳輸業務..等罪名為由，對 Tornado Cash 共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事訴訟，不過 Coin Center 發布分析文章認為，美國司法部的訴狀論點可能站不住腳。
（前情提要：Tornado Cash創辦人Roman Storm遭FBI逮捕！美國司法部提告洗錢、違反金融制裁）
（背景補充：Tornado Cash制裁違憲？美國財政部吃上官司，原告靠山是Coinbase）
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在去年 8 月將混幣協議 Tornado Cash 列入制裁名單。最新消息更指出它已與司法部合作，對 Tornado Cash 另外兩位共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 提起刑事訴訟，罪名是串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定。
Coin Center 指訴狀論點不合理
目前 Roman Storm 已被聯邦調查局（FBI）和國稅局逮捕，並表示正持續追捕 Roman Semenov。
對此，專注於加密貨幣政策議題的非營利組織 Coin Center 研究主管 Peter Van Valkenburgh 今日發布文章表示，訴狀中的主張似乎與美國財政部金融犯罪執法網（FinCEN）的指導意見背道而馳， Tornado Cash 只提供用於轉移資金的軟體，而不是轉移資金本身。
New Tornado Cash indictments seem to run counter to FinCEN guidance
Coin Center’s initial thoughts on a case that could potentially criminalize the publication of software codehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) August 23, 2023
銀行保密法規定：匿名緩體供應商不是資金傳輸者
他進一步質疑，訴狀指控被告未經授權轉帳（unlicensed money transmission），理由是他們「代表公眾從事資金傳輸業務」，且未在 FinCEN 登記，但是：
起訴書是否真陳述了任何事實，實際上表明被告從事依相關法律屬於轉帳的任何活動？
文章指出，FinCEN 在 2019 年指導意見中，對美國《銀行保密法》規定「匯款服務」中的解釋是「匿名軟體供應商不是資金傳輸者」， FinCEN 還註明只有使用軟體者，才能被視為資金傳輸者：
根據每筆交易的目的，使用軟體來匿名化個人交易的人，要麼是用戶，要麼是資金傳輸者。
儘管 Tornado Cash 讓個人更易於使用協議的智能合約來傳輸資金，但 Peter Van Valkenburgh 認為，這並不意味著開發者本身就是資金傳輸者，他還批訴狀中稱兩名共同創辦人完全控制協議中智能合約的說法：
以太坊智能合約是可變的，有時候，人們對其操作沒有控制權，有些許控制權，或者完全控制權，這是確認一個人是否正在進行資金傳輸所需的關鍵事實。
文章還提到，美國政府聲稱被告「宣傳」 Tornado Cash ，並從與智能合約相關的治理代幣中「獲利」，還「設計」了工具的各個方面，但這些活動並不等同於「接受和傳輸」資金。
幣圈社群聲援
針對兩人遭起訴，Blockchain Association 政策長 Jake Chervinsky 也發推表示：
隱私權是普遍的，程式碼即言論，擁有匿名權對自由社會來說很重要，這些原則深刻體現在美國憲法中
我堅信，隨著時間推移，即使今天這些原則被行政部門忽略，它們終將獲司法部門確認。
Privacy is normal.
Code is speech.
The right to anonymity is essential to a free society.
These are fundamental principles embodied in the U.S. Constitution.
In time, I'm confident they will be confirmed by the judiciary, even if today they were ignored by the executive.
— Jake Chervinsky (@jchervinsky) August 23, 2023
Foundation Devices 共同創辦人 Zach Herbert 則表示：
政府剛毀了兩個人的生命， 我不知違反了什麼法律，資金傳輸？
Tornado Cash 是非託管的，因為壞人使用 Tornado Cash 而獲利嗎？企業從每天使用其服務的壞人中獲利。
極其反烏托邦。
The government just ruined two lives – and I can't figure out what law was broken.
Money transmission? Tornado Cash is noncustodial. Profiting because bad people used Tornado Cash? Companies profit from bad people using their services every single day.
Extremely dystopian. https://t.co/OBpZtPR3J3
— Zach Herbert 🇺🇸 (@zachherbert) August 23, 2023
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