比特幣與其他加密貨幣在大眾觀點往往與犯罪活動相關，這與媒體的推波助瀾也有關係，比特幣為人所知是因為關於絲路的報導而造成轟動，至此犯罪相關的討論就未曾止息。也確實持續有犯罪組織看重加密貨幣隱私性高、難以被追蹤等特性，進行非法交易或洗錢等活動，國際檢調組織也持續進行打擊行動，查獲了為數眾多的加密貨幣，目前多以拍賣的形式處理這些「被逮捕」的比特幣。
自加密貨幣出現以來，就一直被大眾認為與黑市交易和非法活動有聯繫。
比特幣去中心化的特點允許某方直接付款給另一方，無需金融機構的參與，因此也常被用來當作規避金融機構監管控制和進行非法交易的支付方式。
近期，雪梨科技大學（UTS）一項研究發現「大約四分之一的比特幣用戶，以及一半的比特幣交易，都與非法活動有關」。
不過，由於持有0.001枚比特幣以上的比特幣錢包差不多有2,850萬個，且多數用戶有多個錢包，大部分交易是不活躍的，使得此現象嚴重程度明顯降低中。
無論如何，一些非法活動確實是用加密貨幣完成支付的。
雖然，一般在金融匯款上，要抓到法定賬戶或現金流看似簡單，但在加密貨幣卻是難上加難，因為加密貨幣的隱私性更高。
以下分析數件政府當局因非法活動而扣押加密貨幣資產的案例，並追蹤案件的最終結果。
國際政府當局並未低估此問題
歐洲刑警組織最近指出，
歐洲大約有三十到四十億英鎊的犯罪資金正以加密貨幣的形式洗錢。
歐洲刑警組織執行主任Rob Wainwright強調：
從犯罪活動而來的收入正轉為比特幣，他們將之分成較小的數額，並發送給那些看似與犯罪分子沒有關聯充當「錢騾」的人。
接著，這些錢騾將比特幣轉換回法幣現金，再還給犯罪分子。
絲路Silk Road
國際檢察官針對以加密貨幣洗黑錢的複雜活動，曾有過數次重大的偵辦行動。
其中，最廣為人知的行動是在2013年10月進行的關閉絲路行動。
絲路Silk Road是一個網站，主要做為銷售非法藥物的線上黑市運營，常使用比特幣進行用戶之間的交易。
經過兩年的調查，美國聯邦調查局（FBI）逮捕了創始人，並扣押超過17萬枚比特幣，這批比特幣佔當時所有流通比特幣的1.5％。
Hydra和絲路2.0
另一個知名行動發生於2014年11月，德國黑森州的警察、歐洲刑警組織和聯邦調查局一起對非法線上商店Hydra和絲路2.0進行打擊犯罪行動。
根據執法人員的說法，這些非法商店大約有15萬人在使用，每個月這些用戶用比特幣購買價值數百萬歐元的毒品。
這項行動查扣了該網站所有者的126枚比特幣。
保加利亞查獲大筆比特幣
2017年5月19日，保加利亞警方在東南歐執法中心（SELEC）的支持下，完成了令人印象深刻的行動。
其聯合部隊阻止了一個有組織的犯罪集團，該集團在許多歐洲國家賄賂或收買腐敗的海關人員，意圖以病毒滲透進海關的電腦系統中，來規避關稅。
此犯罪集團選擇以比特幣作為非法所得資金的投資方式，這主要是考量比特幣很難被追踪的性質。
在警方的調查下，查獲了為數驚人的213,519枚比特幣。
加密貨幣拍賣會
在國際偵查下，查獲的加密貨幣越來越多。
各國政府當局已開始考慮如何處理扣押的代幣，美國首先提出處理方式，對這些加密貨幣進行拍賣。
美國司法部的聯邦執法機構，美國法警服務部門（USMS），拍賣了不同州政府機構查獲的一些比特幣。
最近的一次拍賣會舉辦於2018年1月11日，這場拍賣會拍賣了三批比特幣，總計3,813枚，三批數量分別為2,500、500和813枚。
1月19日拍賣結束，若以當時比特幣約為11,500美元的價值來計算，該州至少獲得約4400萬美元的收入。
同樣，德國黑森州政府希望藉由拍賣126顆他們所扣押的比特幣來獲得數百萬美元收入。
保加利亞真的扣押數量驚人的比特幣？
根據當時匯率計算，213,000枚比特幣的價值足以償還保加利亞國債總額的五分之一。
當然，此比例會有所波動，該國的債務約為160億美元，而這批比特幣的價值目前約在20億美元左右。
雖然，目前並不清楚當局是否真的擁有這批比特幣。
保加利亞特別檢察官辦公室主任Ivan Geshev最近表示，檢察官辦公室和內政部並沒有扣押任何比特幣。
比特幣拍賣會的時代來臨
犯罪活動使用加密貨幣做為交易手段並未止歇，欲打擊之需有更多的偵辦行動。
加密貨幣可以用極速在不同錢包、國家、洲際之間轉移，因此國際機構之間加強合作進行特別行動是必要的。
若確認加密貨幣用於非法交易，扣押之，並拍賣，將對犯罪者產生很強的威懾作用。
另一方面，也是國家良好的收入來源。
理想的發展情況是，各個國際機構可以在拍賣程序上設下統一標準，以保證加密資產的再分配過程是公平且透明的。
例如，進行嚴格的身份識別檢查可以保證拍賣會參與者與非法行動無關聯，否則可能再度流回非法活動中。
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