本來可能只是單純非法挪用資金的 Bitfinex 案件，其後卻引發一系列洗錢罪證，而其背後的金流還很可能涉及哥倫比亞國際販毒集團；負責為該交易所處理匯款業務的 Crypto Capital，其執行長日前才被指控是販毒集團成員而遭波蘭警方拘捕歸案，如今該公司的另一位高管也被美國法庭判審定罪。
根據一份 10 月 23 日釋出的法庭文件，紐約南區聯邦檢察官已經以「共謀詐騙、銀行詐欺和合謀經營未許可的匯款業務」等罪名起訴了 Crypto Capital 的高管奧茲．約瑟夫（Oz Yosef）；這似乎也幫助 Bitfinex 從洗錢嫌疑開脫，證明其可能真的遭 Crypto Capital 矇騙。
在今年 4 月底，Bitfinex 因涉嫌挪用其姐妹公司 Tether 高達 8.5 億美元的儲備金，來填補一間巴拿馬公司的資金缺口，而遭紐約總檢察長辦公室起訴；據稱，這間巴拿馬公司就是專為加密貨幣交易所提供銀行服務的「影子銀行」—— Crypto Capital。
Crypto Capital V.S. Bitfinex
據 Crypto Capital 向 Bitfinex 提供的說法表示，所有資金被分別儲存於多個國家的不同帳戶中，該公司又因洗錢嫌疑，導致其在波蘭、葡萄牙、英國和美國等地的帳戶遭當局凍結或沒收，從而使 Bitfinex 自去年 12 月起就無法提出任何款項。
Bitfinex 解釋道，Crypto Capital 多年來都在為該公司處理資金流的業務，而該交易所也仰賴 Crypto Capital 的代表來說明資金走向；然而，最終也證實了這間巴拿馬公司的代表說詞極具誤導性，Bitfinex 聲稱：
「為了向我們保證他們有能力處理 Bitfinex 的交易，Crypto Capital 經常在這些虛假的陳述中，提到自己的銀行專業知識、健全的合規計畫和金融牌照等等。」
而作為本案的五大嫌疑人之一 —— Crypto Capital 的 CEO 伊萬．曼努埃爾（ Ivan Manuel Molina Lee）也在先前因涉嫌為哥倫比亞販毒集團洗錢而遭到希臘警方拘捕，並在本月 24 日引渡至波蘭當局；據波蘭國家檢察署公告，本案涉及金額高達 120 億台幣，也是該國洗錢犯罪史上之最。
在曼努埃爾遭捕後，Bitfinex 也立即透過該公司的總法律顧問史都華．赫格納（Stuart Hoegner）發表聲明，表示自己是本案件中的受害者；也嚴厲指正道，任何意指 Crypto Capital 是按照 Bitfinex 或其用戶的要求而執行洗錢犯罪的指控都是完全錯誤的。
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