台灣 2021 年全年遭詐騙吸金新台幣 50 億元,常見在網路交友營造戀愛關係,後用投資藉口取財的手法屢見不鮮,但美國聯邦調查局(FBI)發文警告,現在詐騙者操縱被害者用加密貨幣 ATM 轉出贓款的例子越來越多了。
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透過電話或網路交友進行詐騙,假冒久未見面的親友或是趁機結識,深化感情之後利用藉口詐財的手法稱為「殺豬盤」(Pig butchering),美國聯邦調查局(FBI)邁阿密辦事處在 3 日提出警告,現在加密貨幣 ATM 正成為一種詐騙者用來從被害者取得贓款的新方式。
根據 FBI 發出的加密貨幣詐騙警告,提到詐騙者通常會利用社交平台或交友軟體來認識被害者,通常是假扮長期失聯的親友,或是釋放曖昧訊息,培養網上親密關係來取信被害者;再聲稱自己是個老練的加密貨幣投資人,藉低風險的高回報說服被害者拿出資金加入投資。 FBI 表示:
除了海外電匯和購買大量預付卡以外,使用加密貨幣或是加密貨幣 ATM 也是一種新興要求被害者匯出贓款的方式。這些殺豬盤造成的個人損失從數萬美元到數百萬美元不等。
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加密貨幣 ATM 有不可追蹤性
詐騙集團會利用加密貨幣 ATM 的理由不難理解,不需要銀行人頭帳戶,也不需要提款車手,而一般被害者並不了解如何自行購買加密貨幣,此時詐騙集團利用電話或訊息引導被害者操作 ATM,只需刷卡或是插入鈔票就能購買加密貨幣,並即時在鏈上傳送給詐騙者指定的地址,等到被害者發現被騙,加密貨幣早已被混幣器轉走,幾乎難以追蹤。且 FBI 還提到,通常被害人還會遭遇「要領出先前的投資金額就需要繳稅」的二次詐騙:
當受害者試圖兌現他們的投資時,會被告知需要繳納所得稅或額外費用,導致損失額外資金。
根據 Coin ATM Radar 資料,台灣目前境內有 35 台加密貨幣 ATM ,其中 19 台分佈在雙北地區;而美國國內有將近 33,500 台加密貨幣 ATM,占全球比例 87.4%,成為詐騙集團收取資金的可能相對更高,但不管身處在何地,都要小心謹慎任何不明人士的投資邀請、借貸請求,且不能自視甚高「自己絕不會受騙」,根據 Cointelegraph 報導, 6 月時矽谷一群高薪的工程師在交友軟體接連受騙,平均每人受騙金額逾 100 萬美元。
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