昨（5）日晚間，美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所幣安（Binance）提起訴訟，法律文件中，SEC 起底了 CZ 的幣安帝國，並指控其控股公司結構、資金管理混亂。
（前情提要：“SEC起訴幣安”細節》13大要點看懂：美國政府對Binance、CZ的起訴書）
（背景補充：重磅！SEC起訴「幣安、CEO趙長鵬」違反美國證券法，BNB大跌）
美國證券交易委員會昨（5）日晚間對加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）與執行長 CZ 正式提起訴訟，SEC 除了認為幣安與 CZ 之間存在違規的資金轉移，還起底了兩家疑似由 CZ 實際控制的「白手套」公司。
SEC：幣安做市商 Merit Peak、Sigma Chain 掌控人為 CZ
據路透社報導，CZ 曾在 Binance.US 剛上市時選擇 Sigma Chain 和 Merit Peak 兩家公司作為其造市商夥伴。同時，這兩家公司也為幣安提供 OTC（場外交易）、OCBS（一鍵買賣）服務的流動性。
但令人震驚的是，SEC 指稱這兩家公司均由幣安員工負責營運，其中一名員工甚至有權管理 Binance.US 的美元銀行帳戶。同時，幣安的高層也在 Sigma Chain 擔任總裁，並且擁有幣安另一家關聯公司 BAM Trading 銀行帳戶的控制權。
基於上述違規操作，SEC 進一步指控這兩家公司的收益其實全都歸 CZ 所有，並存在有混合客戶資金的行為。此外，SEC 還起底 Sigma Chain 從 Binance.US 收到匯款的帳戶中，曾花大錢買了搜遊艇。
2021 年至少有 1.45 億美元從 Binance.US 轉移到 Sigma Chain 帳戶。
從這個帳戶中，Sigma Chain 花費了 1100 萬美元購買了一艘遊艇…
SEC 起底 CZ 帝國
據 SEC 整理的圖表顯示，CZ 會開設不同的企業以實現對不同業務部門的控股，其中不乏像 Sigma Chain、Merit Peak 這樣可能構成不當競爭的公司。
例如，CZ 100% 控股公司 CPZ Holding Limited 旗下的資產管理公司 BAM 的兩個子公司是由 Binance.US 100% 控股，透過層層關係，SEC 指控 CZ 實現了對 Binance.US 的實際操控。
對此，幣安官方也在部落格中正式回應 SEC 的起訴，除表達對與 SEC 溝通無效的遺憾，也強硬表示將捍衛幣安的權益：
我們打算大力捍衛我們的平台，幣安將為用戶提供一個安全可靠的平台，堅持促進貨幣的自由。
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