荷蘭援引歐盟制訂的反洗錢（AML）框架，採更強硬的規範來控管加密貨幣產業。
據荷蘭中央銀行（DNB）昨日（3）發布的新聞稿顯示，從 2020 年 1 月 10 日起，任何預計提供法幣出入金服務或加密貨幣託管錢包服務的公司，都必須在 DNB 進行註冊作業，接受政府更嚴格的監管。
有鑒於加密貨幣容易淪為金融經濟犯罪的工具，歐盟於 2018 年 6 月 19 日制定了反洗錢指令《AMLD 5》；該指令亦規範，所有歐盟成員國都必須在明年 1 月 10 日前頒布符合該政策的相關法規。
而 DNB 本次發布的法案，就是根據《AMLD 5》框架所研擬出的規定，旨在確實達到 AML 和反恐怖主義融資（CFT）的效果。
除了公司具體的職務能力、性質、規模、風險概況等基本檢驗外，DNB 還會參考公司過去的資料來決定是否核准；另外，公司的董事會和具合格股權的股東們也必須接受檢測，以證明公司的內部管理能做到 AML/CFT，且監管單位要能不受阻礙地履行監督職責。
本法案的管理範圍不限縮於在該國註冊的公司，任何透過網路提供服務的境外公司都涵蓋在監管範疇中；DNB 在另一篇公告中解釋到，必須接受監管的公司所處何地並不重要，就算是該公司已通過其所在區的認證，都還是必須遵守這項協議。
而從法案生效開始的 6 個月內，所有符合條件的公司都必須完成註冊程序後才能繼續營運；DNB 表示，一但相關規定開始實施，未能完成註冊的公司可能將被迫關閉。
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