雖然加密貨幣能重新賦予一般大眾擺脫政府干預的貨幣自由，但這也會引發不法份子利用加密貨幣的隱匿性來進行各種違法亂紀的犯罪行為；事實上，這也是各國政府不敢貿然放行加密貨幣的主要原因之一，而這種情況在反恐活動頻頻的美國尤為重要。
美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多福．瑞伊（Christopher A. Wray）於本月 5 日，以美國所面臨的潛在威脅為題，在參議院國土安全委員會舉辦的聽證會上作證；其中，除了美國國土安全部（DHS）和國家反恐中心（NCTC）處理的外國勢力干預選舉、網路、邊境安全外，加密貨幣也被列入重點討論。
不清楚加密貨幣的運作
本次聽證會的質詢內容由猶他州共和黨聯邦參議員米特．羅姆尼（Mitt Romney）提問。
有趣的是，羅姆尼承認了自己因為並非參議院銀行委員會的成員，所以不太明白加密貨幣的運作方式。
不過，羅姆尼了解到加密貨幣相對傳統法幣的流通渠道而言是極為隱匿的，而他認為這將會帶給 FBI 不小的麻煩。
「當我們無法追蹤這些資金（恐怖勢力）的來源時，你（瑞伊）的工作就更難有進展了。」羅姆尼表示：
「這些錢對我們來說是被隱藏起來的，我想知道美國是否應該採取某些措施來應付加密貨幣帶來的困擾。」
對此，FBI 局長瑞伊也坦言，加密貨幣的確給 FBI 帶來了一些問題：
「對我們來說，加密貨幣已經是一個重大議題；我們可以輕易地斷言，加密貨幣所引發的問題將越來越龐大。」
FBI 的動作
不過，針對加密貨幣的監管事宜，瑞伊似乎自認沒有權利去判斷它應該隸屬於哪個監管單位的管轄範圍。
「不管這是否要被歸類為某個監管的對象，以我的立場都很難去為這點作辯論。」
在小心翼翼地不給予任何監管建議及應對措施的情況下，瑞伊表示 FBI 已經開始密切地關注加密貨幣的發展，也正在以調查的角度去看待這項技術，包括嘗試使用追蹤工具來預防加密貨幣交易所引發的風險。
他還補充道，其實不僅僅是加密貨幣，如果美國跟不上各種新技術的發展，包括社交平台、通訊軟體上的加密資訊等等，那麼會導致 FBI 更難執行他們的責任，美國甚至會很快地發現自己被新世界「隔離（walled off）」。
美國犯罪檔案
2018 年 3 月，FBI 的網路犯罪投訴中心（IC3）發佈安全警告，指出在 2017 年全美的加密貨幣相關投訴來到了 1.1 萬件的高峰，損失估計超過 1,100 萬美元。
另外，根據《彭博社 Bloomberg》在 2018 年 6 月的報導顯示，FBI 當前至少有 130 件以上的涉及加密貨幣案件正在調查中，其中不乏人口販賣、勒索郵件、毒品銷售等犯罪活動。
今年 5 月，FBI 也在 5 個國家的通力合作下，查封了知名的暗網「DeepDotWeb」，逮捕了多名來自法國、德國、荷蘭等地的網站經營者；同時，美國司法部（DOJ）也宣布破獲全球第二大暗網市集「Wall Street Market」，讓超過 5,000 名非法賣家吃了大大的閉門羹。
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近幾個月來，美國司法部不斷地打擊多起暗網販毒活動，包括危害美國嚴重的類鴉片藥物如芬太尼、卡芬太尼，估計遭收押的加密資產總額高達上千萬美元；在 8 月底，美國財政部更封鎖了三名中國大毒梟的比特幣（BTC）及萊特幣（LTC）錢包地址。
近期最嚴重的案件，當數美國司法部於 10 月中起訴的韓國兒童色情網站「Welcome to Video（WTV） 」，總計逮捕超過 300 多位網站用戶，犯罪地圖遍及全美 22 州、全球 11 個國家，其中不乏政府執法人員；根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 追蹤顯示，該網站用戶量可能高達 100 萬。
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