曾在 B 輪由 HCM 資本，所領投的加密貨幣借貸公司 Abra 被德州證券委員會（TSSB）指控涉嫌證券詐欺，最終至再將資金轉移至幣安（Binance）。
（前情提要：富比士爆料幣安：陳光英才是地下財務長，掌管Binance全球27個銀行帳戶）
（背景補充：SEC CFTC 罕見夾殺 Abra！強力制裁「掉期合約業務」，這是給 DeFi 發出的警訊？）
加密貨幣借貸公司 Abra 被德州證券委員會（TSSB）指出早在今年 3 月 31 日就進入了「破產狀態」，還指控 Abra（又稱 Plutus Financial）包含旗下Abra Boost、Plutus Lending 和創辦人 William Barhydt 涉嫌從事證券詐欺活動、欺騙公眾。
偷推出數位資產託管帳戶
在 2020 年 7 月13日，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）對 Abra 發出了一項聯合罰款，金額為 30 萬美元，原因是該公司未經適當註冊就向零售投資者提供「基於證券的互換交易」。
2021 年 3 月 31 日就開始陷入破產風波的 Abra，曾宣布「將在 2022 年 10 月停止銷售 Abra Earn 的投資」，但德州證券委員會（TSSB）表示 Abra 實際上並未這樣做，同年 10 月，Abra 及其附屬公司開始向美國的合格投資者和機構投資者提供和銷售 Abra Boost 的投資，這是一個數位資產托管帳戶服務。
監管機構指控截至 5 月 17 日止，Abra 在美國從 Abra Earn 和 Abra Boost 的投資者管理了約 1.1679 億美元的資產，德州證券委員會（TSSB）表示：
Abra 涉嫌的不當行為包括故意隱瞞反映各方資金狀況、貸款違約以及資產轉移到 Binance 的財務訊息。
偷轉錢去幣安，8000 萬都卡著？
根據監管機構的說法，Abra Trade 和 Plutus Lending 一直在秘密地將資產轉移到 Binance。截至 2023 年 2 月，Abra Trade 和被告Plutus Lending 在 Binance 上的資產價值為 1.18 億美元。
德州證券委員會（TSSB）的指控顯示，Abra 在 Babel Finance 上的資金大約 3000 萬美元，在 Genesis 上有 3000 萬美元，在 3AC 上有 1000 萬美元，這些企業都處於不同的清算或破產狀態中。此外，Abra 還在 Auros Tech Limited 上有880 萬美元的資金，該公司也在去年進入了清算階段。
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