台灣刑事局 2 日破獲高雄最大 OTC 「金牛百匯」涉嫌聯手海外詐騙集團的虛擬貨幣詐騙案，警方初步調查，至少有 40 名高齡單身男女受騙，總損失至少 5,000 萬新台幣。
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台灣刑事局昨（2）日宣布破獲一樁虛擬貨幣幣商，聯手境外詐騙集團的詐騙案。據瞭解，全台擁有 5 家實體店面，高雄最大的 OTC 商「金牛百匯」，涉嫌勾結境外殺豬盤，透過實體店面取信被害人開設加密錢包，再將被害人購買的加密貨幣轉至詐騙集團的錢包，從中牟取暴利。
經警方初步清查，至少有 40 名高齡單身男女受騙，總損失至少 5,000 萬新台幣。
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金牛百匯遭查扣 2600 萬、保時捷、2.3 萬枚 USDT
刑事局上月南北串連，於 1 月 24 日同布搜索金牛百匯位於台北、高雄和嘉義的據點，一舉查獲主嫌汪姓母子檔與幹部、店員等 18 人，並查扣 2,600 多萬新台幣現金、保時捷 1 部、USDT 23,912 顆（市值約新臺幣 74 萬元）、保險箱、點鈔機、相關手機、電腦及文件等證物。
全案於警詢後，依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦。在警詢時，汪姓母子檔仍堅持否認協助詐團行騙，稱僅是單純交易虛擬貨幣。
檢方複訊後，將汪姓母子檔聲押，陳姓女店長與汪嫌的陳姓女友幹部則以 40 萬元、80 萬元交保，其餘員工無保請回。汪姓母子檔在召開羈押庭後經法院裁定無保請回。
值得注意的是，經營金牛百匯的汪姓母子檔的母親「汪黃XX」還在去年成立中華創新區塊鏈應用協會，並擔任創會理事長，高調舉辦區塊鏈技術運用座談會，試圖營造正派經營的形象，請讀者務必提高警覺。
外國老公老婆引單身男女掉陷阱
刑事局調查指出，經營多家 OTC 實體店面的金牛百匯，涉嫌配合境外假交友的愛情詐騙機房，利用詐團車手在 LINE 用帥哥美女照片搭訕單身男女，還謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員，對女被害人以老婆相稱，誘騙被害人掉入感情陷阱後，再以需要動心臟手術急需用錢等理由，指引被害人至「金牛百匯」店面購買虛幣。
金牛百匯還以以補貼車資、消費滿額送禮等手法配合詐團，實體店面的店員會協助被害人開設錢包，並讓被害人購買高於市價的虛擬貨幣，最後再將被害人的虛幣轉到詐團給予的錢包，警方還表示，該公司在未完成洗錢防制法令遵循聲明之情形下，明知違法仍持續洗錢、謀取暴利。
動區提醒，幣商聯手詐騙集團在台灣行使詐騙的案件層出不窮，讀者進行場外交易時慎防風險。
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