美國司法部昨（26）晚宣佈，由於違反了美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務，加密貨幣交易所 KuCoin及其創辦人 Chun Gan 和 Ke Tang，遭到美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴。
（前情提要：重磅！KuCoin交易所及兩位創辦人，遭美司法部起訴違反銀行保護法、反洗錢）
（背景補充：Kucoin支付2,200萬美元與紐約司法部和解！CEO：為合規退出當地市場）
昨（26）日晚間美國司法部釋出重磅消息，全球排名前十的中心化加密貨幣交易所 KuCoin（酷幣）及其創辦人 Chun Gan（又名 Michael）和 Ke Tang（又名 Eric），遭到美國南區紐約地區檢察官辦公室起訴，理由是 KuCoin 及其兩位創辦人違反了美國反洗錢規範、和未經許可的貨幣傳輸業務。
檢方：KuCoin 及其創辦人故意隱瞞大量美國用戶
據司法部公告顯示，美國檢方認為，KuCoin 及其創辦人均了解自己對美國反洗錢規定的義務，但卻故意選擇忽視：
例如，KuCoin 未能實施適當的 KYC 計劃，至少在 2023 年 7 月前，該交易所並不要求用戶提供任何身份資訊。直到 2023 年 7 月，KuCoin 在接到聯邦當局對其活動的刑事調查通知後，才為其新客戶實施了 KYC 計劃。
由於 KuCoin 故意未能施行必要的 AML 和 KYC 計劃，KuCoin 被大量用作洗錢、暗網市場交易、詐欺等途徑，自 2017 年成立以來，KuCoin 已經從犯罪交易中獲得了超過 50 億美元的可疑收益。
對此，美國檢察官達米安·威廉斯（Damian Williams）表示：
如今日的起訴書所指控，KuCoin 及其創辦人故意隱瞞大量美國用戶在 KuCoin 平台交易的事實。
事實上，KuCoin 利用其龐大的美國客戶群，成為了全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易額達數十億美元，年交易量達數萬億美元。但像 KuCoin 這樣的金融機構，在享受美國提供的獨特機會時，也必須遵守美國法律，協助識別和根除犯罪和腐敗融資計劃…但 KuCoin 選擇了不這樣做。
同時，紐約國土安全調查辦公室探員 Darren McCormack 也指控：
我們發現 KuCoin 的真實情況是：涉嫌價值數十億美元的犯罪陰謀。該交易所未能確保全球數位銀行基礎設施的安全，以及遵守穩定幣法律，但同時他們又為超過 3,000 萬客戶提供了服務。
不過值得一提的是，司法部也在公告中補充，雖然目前檢方對 KuCoin 及其創辦人提起指控，但除非有證據被證明有罪，否則 KuCoin 及其創辦人最終也將被視為無罪。
CFTC 指控 KuCoin 非法經營交易所
就在同時間，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也向美國紐約南區地方法院提起民事訴訟，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同運營 KuCoin，並多次違反《商品交易法》（CEA）和CFTC法規。起訴書指控：
KuCoin 非法從事場外商品期貨交易以及槓桿、保證金或融資零售商品交易；未在 CFTC 註冊為期貨佣金商 (FCM) 的情況下徵求並接受商品期貨、掉期以及槓桿、保證金或融資零售商品交易的訂單…
在針對 KuCoin 的訴訟中，CFTC 表示正尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反 CEA 和 CFTC 規定的行為發出永久禁令。
長期以來，一些離岸加密貨幣交易所一直遵循現在熟悉的策略，提供衍生產品並錯誤地聲稱美國人無法使用其平台，而實際上，任何擁有常用技術的美國人都可以在不提供基本信息的情況下進行交易。
KuCoin 回應：交易所運作良好
對此，KuCoin 在昨晚 23:40 迅速回應表示：
KuCoin 運作良好，我們用戶的資產絕對安全。我們已經注意到相關報導，目前正在透過我們的律師調查詳情。KuCoin 尊重各國的法律法規，嚴格遵守合規標準。
#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…
— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024
社群對此的反應
目前 KuCoin 並沒有針對此事有詳細的說明，只是保證交易所營運一切正常。不過對於美國司法部、CFTC 提出的指控，部分社群用戶則表示，這可能是美國監管機構對交易所的刻意打壓：
KuCoin 遭遇的一切都與美國及其客戶有關，因此並不會影響其全球市場。SEC 將竭盡所能讓美國公民難以參與加密世界，除非在他們的控制之下。
KuCoin 將生存下來，但這項其他的交易所傳達了一個訊號，即他們不會擁有美國市場。
#kucoin situation
It’s all about US and it’s customers, doesn’t affect global market.
Sec will do everything possible to make it hard for US citizens to participate in crypto unless under their control.
KuCoin will survive but it’s message to other exchanges – no USA market pic.twitter.com/kZO589dSBL
— Hatto Hanzō (@HanzoYasunaga) March 26, 2024
KuCoin 是否出現擠兌？
起訴消息曝光後，有社群成員擔憂是否會引發該交易所的提款擠兌、客戶的資金安全是否將受到威脅？
截至目前為止，確實有聽到社群上用戶指出資產出金的速度變很慢的狀況，但除了部分幣種外，似乎還未發生暫停出金的狀況。
但確實有發生大額資產流出的現象，根據 Defillama 數據，KuCoin 近 24 小時流出量達到 1.69 億美元，是前十大交易所中流出量第二大的平台。動區提醒，如果您有資產放在 KuCoin，為了保證安全可以考慮是否要進行轉移。
KuCoin 此前曾支付 2,200 萬美元與紐約司法部和解
依照過往經驗來說，KuCoin 如果想繼續經營下去，或許會和美國監管達成和解支付罰金、並退出美國市場，但一切還需要持續觀察。
實際上，KuCoin 早在去年 3 月，就遭到紐約總檢察長 Letitia James 提告，被指控其是加密貨幣交易平台，透過網站和應用程式讓投資者交易加密貨幣，包括 ETH、LUNA…等加密貨幣，但又未向美國證券交易委員會（SEC）或美國商品期貨交易委員會（CFTC）註冊，卻在其平台上推廣未註冊的證券，包括其借貸和質押產品 KuCoin Earn。
當時 KuCoin 在去年底與紐約州司法部達成和解，支付總計 2,200 萬美元的罰金，並同意退出紐約市場。
KuCoin 平台幣 KCS 跳水
受此資訊影響，KuCoin 平台幣 KCS 也迅速從昨晚 14.3 美元左右下跌至 12.5 美元水平，近 24 小時跌幅達 12.44％。
KuCoin 排名全球中心化交易所第七位
KuCoin 創辦於 2017 年 9 月，總部位於塞舌爾。據 CoinMarketCap 數據顯示，目前 KuCoin 以 6.9 的綜合評分排名全球第 7 大中心化交易所，24 小時交易額超過 23 億美元，提供高達 784 種加密貨幣的交易。
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