數據公司 Elementus 分析指出，資金盤 PlusToken 在倒閉前將近 500 萬的以太幣轉入火幣交易所。這消息引發社群熱議，認為 PlusToken 是以火幣場外交易將獲利轉出。然而，業界人士指出，PlusToken 可能並非是用火幣場外交易洗錢，很可能只是將以太換成穩定幣，再轉到國外變賣。
幣圈最大型金盤 PlusToken 在七月初交易所錢包無法提領、傳出崩盤，並在八月中旬遭區塊鏈安全服務商 PeckShield 發現，共 28,500 顆比特幣已經從主要地址轉移。
而數據公司 Elementus 在 8 月 23 日指出，早在三個月前，就已經有 900 萬顆的以太幣從其錢包分散流出至 24.8 萬個以太坊地址。
根據數據公司 Elementus 文章指出，PlusToken 在以太坊大約有 100 個地址，共有近 1,000 萬顆以太幣，依現有價格計算，約為 19 億美元（約 589 億台幣）。其中 82 萬顆以太幣並沒有移動，而有 900 萬顆以太幣從這 100 個主要地址分散流向至 24.8 萬個以太坊錢包地址。
有人發大財，但幸運兒是…
Elementus 發現，在 24.8 萬的地址裡面，絕大多數的以太幣是集中在少數地址，假設這 24.8 萬個地址都是「真有其人」，那麼大約 500 萬顆的以太幣是集中在不到 1% 的人手上，大約 7,000 人。下圖是擁有前十多以太幣的地址
– 擁有最多以太幣的前十名地址，圖片來源：Elementus –
而在扣掉沒有移動的 82 萬顆以太幣和集中在前 1% 地址的 500 萬顆以太幣之後，剩下的地址平均只能分到 15 顆的以太幣。
以太幣流入火幣，但用火幣 OTC 洗錢不合理
Elementus 還發現，這 24.8 萬的地址中的以太幣，最終有 50% 都流向了火幣。
雖然有些人認為是因為火幣交易所有場外交易（OTC）平台。據了解，但熟知交易所場外流程的場外交易商 認為，這樣的指控不合理。
這些擁有大量以太幣錢包地址的轉帳紀錄都約是在三個月前，而這個時間點在 PlusToken 停止提現功能前。
在當時，這些地址都還未納入交易所風險管控的地址，可以自由出入「小額」加密貨幣，所以可以看到上面的金額是是數十顆以太幣至數百顆不等。
「比較有可能的作法應該是，在交易所還未對這些地址風控之前，就小額小額轉入換成加密貨幣，大部分可能是穩定幣 USDT，再將這些穩定幣轉到其他國家，透過場外交易的方式換成法幣。」
場外交易商 Ben Chiu 表示，不太可能是透過火幣本身的場外交易平台：
「火幣的場外交易（OTC）也要經過交易所，所有交易所的人民幣帳戶都是經過嚴格 KYC 的，所以不管你在交易所怎麼交易，最後換回人民幣到帳戶時，還是很容易追查到。」
Ben Chiu 指出，如果真的要透過單一交易所洗錢，應該是現金入交易所，再換成加密貨幣：「真的要透過交易所的 OTC 洗錢應該是反過來做，就是手頭上有髒錢，在風控無法鎖定以前，將錢到交易所換成加密貨幣，然後再轉到海外的交易所，再出金。這樣才比較合理。」
區塊鏈還沒改變世界，先改變資金盤
「區塊鏈是一項改變世界的核心技術」，我們都聽過不少人這麼說。期望區塊鏈利用不可以竄改、透明的技術改變這個世界。然而，正因為區塊鏈備受大家期待，且還未完全地受到政府監管，因此可以看到在密碼貨幣市場中價格的高波動性，也聽過不少一夜致富的故事。
而這些資金盤就利用這些特點，大力鼓吹區塊鏈技術的前景，以密碼貨幣的高報酬率吸引用戶（受害者）投入血汗錢。並強調區塊鏈的透明、不可篡改透性，讓用戶（受害者）可以隨時追蹤自己的資金以及投報率。
過去幾年以來，市場出現不少區塊鏈或是虛擬貨幣的詐騙案，包括虛擬貨幣 IBCoin 為名的傳銷騙局，詐騙金額高達2.5億台幣，宣稱「投資比特幣套餐，年利高達255%」的 IRS 集團，在兩岸吸金超過 15 億台幣，都是血淋淋的例子。
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然而，天下沒有白吃的午餐。在用戶還在期待高報酬的時候，這些不消份子早就利用另一套手法將不法獲利匯出國外，逍遙法外，這些方法甚至比傳統洗錢更簡單、更好操作，甚至還可以再套利之後留下一句「抱歉，我們先閃了。」
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