加拿大加密貨幣交易所 Quadriga CX 創辦人吉拉德・柯騰（Gerald Cotten）的「詐死疑雲」如今有新一步的進展，據安大略證券委員會的報告表明，該交易所在破產前，早已進行了有如龐氏騙局的詐欺交易手法，創辦人 Cotten 更是交易所資產的主要掌控者，將其資金逐漸掏空。
動區先前報導，QuadrigaCX 的創辦人吉拉德・柯騰（Gerald Cotten）在 2018 年 12 月時在印度旅遊時意外染病逝世。由於他掌管了交易所的所有冷錢包私鑰，所以 Quadriga 大部分的資產，約 26,500 顆比特幣（現值約 2.3 億美元）一夕化為烏有。
近日，安大略證券委員會（OSC）公布一項報告顯示，在創辦人 Cotten 過世幾個月後 QuadrigaCX 破產，會有這樣的結果要歸因於該交易所事實上是一個「用現代技術包裝」的龐氏騙局。
這項報告在 2020 年 4 月完成，直至 6 月 11 日甫公開發布。報告內容主要針對 Cotten 的行徑，包括指控他與自己的客戶進行交易，他在其他的交易所建立假帳戶，並用其客戶的資金進行交易且未留下紀錄。這些指控是來自律師事務所安永（EY）過去所調查的，如動區先前報導，安永的任務是自交易所在 2019 年 2 月破產後，追回客戶的資金。
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龐氏騙局
令人震驚的是，報告中提到在 QuadrigaCX 營運的最後幾個月裡，交易所裡幾乎沒有任何資產，新客戶的存款會被立即重新安排給其他客戶做提款使用。
OSC 的報告中也提到，創辦人 Cotten 會造假交易所的交易量， 2014 年 QuadrigaCX 75% 以上的交易量是經過偽造的 。Cotten 從這些交易中吸收資金，並持續在其他的交易所進行操作。
而 Cotten 早在 2016 年就控制了 QuadrigaCX 上大部分的資產，報告證據表明，Cotten 經常將客戶的加密資產從 QuadrigaCX 轉移到他在其他加密資產交易平台上開設的帳戶中：
一個案例是，Cotten 告訴一名 Quadriga 的承包商，某個錢包地址是 Quadriga 冷錢包，但它其實是另一個加密交易所中 Cotten 個人的帳戶地址。
此外， 雖然據推測客戶丟失資金（近 2 億美元）的原因，是由於只有 Cotten 擁有 QuadrigaCX 錢包私鑰，而如今他以入土無從得知，但據報告內容，實際上在 Cotten 因病去世前，已經進行過多項「欺詐行為」，進而造成資金損失：
資產短缺的部分約 1.15 億美元，是由 Cotten 在 Quadriga 平台上進行的欺詐交易造成的， Cotten 用別的戶名開設了其他 Quadriga 帳戶，並造假加密貨幣資產與 Quadriga 客戶進行交易。他利用加密資產的價格變化，吸收了實際的損失，但這進而造成資產短缺，無法滿足客戶的提款需求。
OSC 估計 Cotten 在交易所以外的詐欺行為損失了大約 2,800 萬美元。其餘的部分，他花費了約 200 萬美元在自己的奢侈品享受上，另外還有 4,600 萬美元已在法庭訴訟中沒收，但仍然有 2,300 – 2,400 萬美元去向未明確。
報告最後總結道，加密市場在 2018 年處於熊市底部，這加速了 QuadrigaCX 的滅亡，因為此時的比特幣價格持續低位，加上有戒心的持有人轉向出售資產，而出現大量提領，這讓該交易所本來已經腐敗不堪的的財務狀況帶來極為龐大的壓力。
但對於市場影響，OSC 的報告稱道將會確保把 Quadriga 與其他加密市場分開。監管機構表示：
有關 Quadriga 的不當行為僅限於 Quadriga 之中，不應被理解為整體加密資產平台、交易所產業之生態。
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