新加坡警方近日破獲近年最大洗錢案，以涉嫌洗錢、偽造等罪逮捕 10 名外國人，扣押總額約 10 億新加坡元（約新台幣 235 億元）的資產，包括現金、房產、豪車、珠寶、名錶，還發現有關虛擬資產資訊的文件。
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新加坡警方 16 日發布新聞稿，宣告破獲近年最大洗錢案，逮捕了 10 名涉嫌洗錢、偽造文件的外國人，年齡介於 31 至 44 歲，另有 12 人正配合調查，8 人正在被通緝，所有涉案人員均非新加坡公民或永久居民。
該新聞稿指出，新加坡警方收到關於可能存在非法活動的情資，包括使用涉嫌偽造的文件，來證明在新加坡銀行帳戶中的資金來源，警方通過調查和情報追蹤，發現一批涉嫌清洗詐騙、網路賭博等海外犯罪活動贓款的外國人。
超過 400 名來自新加坡商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處和警察情報局的查案人員，15 日在全島多個地方展開稽查行動，包括優質洋房和公寓，最終逮捕 10 人。
查獲房產、豪車、名錶
警方已針對 94 處資產及 50 台車輛發出禁止處置令，總價值超過 8.15 億新加坡元，還凍結超過 35 個相關銀行帳戶，總計戶頭餘額超過 1.1 億新加坡元，目前已對此進行調查，以防贓款被轉移。
此外，警方還查獲總值超過新幣 2300 萬元的現金，逾 250 個名牌包及名錶，超過 120 台電腦、手機等電子裝置，超過 270 件珠寶，2 塊金條，以及 11 份有關虛擬資產的文件。
新加坡警方表示，將繼續調查，不排除後續扣押更多資產和帳戶。
新加坡聯合早報報導，這應是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。被逮捕的 10 人據信原籍為中國福建，3 人還是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。
新加坡國家法院在 16 日特別開庭，10 名涉案男女個別通過視訊遠距訊問，法官最終下令他們還押在中央警署一週，期間允許帶出警署助查，並將於 8 月 23 日提訊。
金管局將懲處違規金融機構
新加坡金管局發布聲明表示，該機構一直與商務部密切合作，協助調查此宗洗錢案，以識別金融體系中潛在受污染的資金和資產，防止其流失，金管局嚴肅看待此案，並和已發現潛在受污染資金的金融機構聯繫，金管局將對被發現違反反洗錢 / 反恐融資嚴格規定的金融機構採取果斷行動。
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