東歐白俄羅斯 3 日宣布出於「透明和控制」的目的，擬起草針對加密貨幣 P2P（點對點交易）的禁令，以防犯罪人員通過加密貨幣洗錢。
（前情提要：白俄羅斯CBDC最快年底上路！央行長：已開啟數位盧布測試）
（背景補充：CBDC時代來了！IMF總裁：正開發「全球央行數位貨幣平台」）
東歐國家白俄羅斯（Biełaruś）在今年 4 月宣布已經開啟了一個央行數位貨幣 CBDC 的試點項目、盛讚 數位盧布的發展潛力。
不過就在 3 日，該國傳出正在草擬加密貨幣 P2P（點對點交易）的禁令，因為被用於洗錢犯罪。
白俄羅斯監管洗錢犯罪，加密貨幣 P2P 恐被禁
據該國外交部 Telegram 所發布的文章，自 2023 年初以來，白俄羅斯網路犯罪部門的官員已阻止了 27 位公民提供非法加密貨幣兌換服務，他們的非法收入合計達 2,200 萬白俄羅斯盧布（約 870 萬美元）。
加密貨幣 P2P 在詐欺者中很受歡迎，他們常用此方式來兌現和轉移被盜資金，大部分資金都被轉移給犯罪計劃的組織者和參與者。
在此立場下，為了避免洗錢和資金透明度，白俄羅斯正在制定正式禁止個人加密貨幣 P2P 的法律。假使法律正式通過，除了 P2P 將被禁止之外，未來人們也只能通過白俄羅斯高科技園區（HTP）註冊的交易所進行加密貨幣交易，監管機構表示：
外交部正在致力於立法創新，禁止個人之間的加密貨幣交易。為了提高透明度和控制力，公民只能通過 HTP 交易所進行此類金融交易。
白俄政策自相矛盾，引發網友嘲諷
不過自相矛盾的是，據動區此前報導，白俄曾於 2022 年 2 月在總統盧卡申科的簽署下，正式通過法令「支持加密貨幣自由流通」的法案，並於去年中正式執行；但這次對加密貨幣 P2P 的限制，等於變相遏止加密貨幣的「自由流通」。
因此，陰晴不定的政策也引發了網友嘲諷，其中一位網友就對白俄政府出於「透明度和控制」目的，希望推行 P2P 禁令發出冷嘲熱諷。另外社群也有人懷疑，或許是因為烏俄戰爭的影響，有錢人想透過加密貨幣轉移資產，因此決定管制。
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Belarus is working on an amendment to its crypto regulations that would ban the exchange of cryptocurrencies between individuals.
Crypto transactions will only be possible through the exchanges for “transparency and control purposes.
Good luck enforcing it
— Peter Kallos (@PeterKallos2017) July 2, 2023
