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Home 法規 犯罪

台灣大宗「以太幣挖礦吸金案」被偵辦:金額超過 17 億台幣,受害者達 2000 人

Danny Lin by Danny Lin
2019-08-26
in 犯罪
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台灣大宗「以太幣挖礦吸金案」被偵辦:金額超過 17 億台幣,受害者達 2000 人
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一間號稱是台灣「最大以太幣礦場」的挖礦投資公司,被指控吸金金額高達 17 億台幣,受害用戶多達 2000 人,今日被警方偵辦後起訴。

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據經濟日報今日 8 月 26 日報導,法尼新創科技宣稱是一間擁有大型以太幣(ETH)礦場的公司,負責人田書旗與妻子黃淑霞在兩年前開始推出一項挖礦投資計畫,對外宣傳一個月會有1.5%~7%的投資回報,今年2月開始傳出財務危機。

經過桃園地檢署指揮法務部調查局臺北市調查處搜索後,發現夫妻倆以及 11 名員工共 13 人以「乙太幣拓礦礦機」投資計畫,違法吸金 17 億7811萬元,被害人高達2,000人,今日偵結後 13 人依違反銀行法、期貨交易法罪嫌提起公訴,資產向法院聲請宣告沒收、追徵,並共查扣資產土地7筆、建物5筆,存款金額179萬1,446餘元。

今年42歲的主嫌妻子黃淑霞負責公司帳務,夫妻聘請其餘 11 人擔任說明會講師招攬業務。

報導指出,這間位於龍潭的公司,以要價15萬、26萬、27萬5千元向投資人出售礦機,還包括其它公司股份、認購餐飲店等方案誆騙投資人,謊稱不想續約依舊會歸還本金,不斷在線上線下散步吸金訊息。在透過18~86%的年息吸引投資人後,再以「吸後金補前金」的方式分紅。

隨著這種資金盤模式崩盤,於今年 2 月爆出財務危機後,每天都有受害人到地檢署提告。

而地檢署指出,本案件共有262位投資人直接受害,被害金額達3億3,521萬元,在比對相關檔案與金流資料後發現,估計約有2000人受害,犯罪所得超過17億。

動區先前報導,台中一名許姓女子在被法尼新創誆騙投資後,先後投入 100 多萬元台幣,還拉了 8 個朋友當下線,這當中有人投資金額高達 500 多萬,在今年發現受騙後不堪打擊,在生日過後兩天尋短。

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