近日，法國知名珠寶製造商卡地亞的繼承人被美國司法部（DOJ）起訴並逮捕，罪名是密謀用 USDT 洗錢販毒。
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美國司法部（DOJ）起訴並且逮捕法國知名珠寶品牌卡地亞（Cartier）的繼承人，罪名是密謀用 USDT 洗錢販毒。
據美國紐約南區檢察官辦公室發布的新聞稿表示，執法機構在邁阿密逮捕 Maximilien de Hoop Cartier aka Max Cartier，他是奢華手錶、項鍊和手鐲製造商卡地亞創辦人 Louis Cartier 的直系後裔，據新聞稿稱他與哥倫比亞販毒集團有勾結。
涉嫌走私毒品被捕，被捕前已成功洗出 1450 萬 USDT
根據聯邦調查局（FBI）助理局長 James Smith 表示，Maximilien de Hoop Cartier 和五名哥倫比亞國民涉嫌試圖進口 100 多公斤古柯鹼，並透過未經許可的加密貨幣交易所洗錢數億美元。
Maximilien de Hoop Cartier 和五名哥倫比亞國民涉嫌試圖進口 100 多公斤古柯鹼，並透過未經許可的加密貨幣交易所洗錢數億美元，其中包括販毒活動的收入。非法資金從美國流向哥倫比亞。這項所謂的計劃表明，犯罪分子利用複雜的金融方法向執法部門隱瞞其利潤和其他邪惡活動。聯邦調查局致力於透過阻止非法資金和毒品跨境流動來瓦解國際犯罪集團。
另外根據起訴書表示，卡地亞等人在 2023 年 5 月至 2023 年 11 月間，從販毒直接衍生的所得約 1,450 萬 USDT。
CARTIER、ZULUAGA DUQUE、LOPEZ ORTIZ 和 ESTRADA ECHEVERRY 是美國和哥倫比亞等國家運作的洗錢網路（「Network」）的成員。該網絡利用美國、哥倫比亞和其他地方的洗錢經紀人和空殼公司係統，透過美國將犯罪所得洗錢到哥倫比亞。在 2023 年 5 月至 2023 年 11 月期間，CARTIER、ZULUAGA DUQUE、LOPEZ ORTIZ、ESTTRADA ECHEVERRY 等人利用該網絡洗錢，直接從販毒所得直接衍生的總計約 1,450 萬美元的 Tether。特別是，ZULUAGA DUQUE 在 LOPEZ ORTIZ 的協助下，與網路其他成員進行協調和溝通，將毒品收益轉換成 Tether 發送到美國，在那裡由 CARTIER 將其轉換成法定貨幣，並透過電匯方式從美國向 ESTRADA ECHEVERRY 等人營運或維護的哥倫比亞空殼公司提供資金。
開設多家空殼公司，洗白數億犯罪所得
根據新聞稿指出，卡地亞營運和控制多家美國空殼公司，並利用這些空殼公司進行加密貨幣交易所營運相關的無牌匯款業務，從 2020 年 1 月至今，卡地亞未經許可的匯款業務執行了價值數億美元的非法交易，並洗白數億美元的犯罪所得。
註：卡地亞控制多家美國空殼公司包括，Bullpix Solutions LLC、Vintech Capital LLC、VC Innovated Technologies LLC、AZ Technologies LLC、Softmill LLC 和Sun Technologies LLC（Cartier Shell Companies）。
卡地亞面臨 5 項罪名
據新聞稿表示，57 歲的 Maximilien de Hoop Cartier 被指控犯了 5 項罪名，其中包括：
- 共謀洗錢罪，最高可判處 20 年監禁
- 洗錢罪，最高可判處 20 年監禁
- 銀行詐欺罪，最高可判處 30 年監禁
- 特定非法活動所得財產進行貨幣交易，最高可判處 10 年監禁
- 經營無照匯款業務，最高可判處 5 年監禁
如果起訴書的指控皆成立，卡地亞將面臨最高 85 年的刑期。但須提醒，起訴書僅是指控，除非被證明有罪，否則被告在判決前皆被視為無罪。
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