繼比特幣之後，波場(Tron)似乎成為暗網的最新寵兒。本文源自 Tom Wilson and Elizabeth Howcroft 所著文章《Focus: New crypto front emerges in Israel’s militant financing fight》，由 Aiying compliance 編譯，PANews 整理。
（前情提要：路透：波場(TRON)成恐怖組織首選「洗錢加密網路」，孫宇晨：首要任務是去中心化 ）
（背景補充：孫宇晨親解釋「Web3餘額寶」stUSDT：波場TRON連線DeFi和TradFi的金融野心 ）
以色列在新的反恐戰場上發現了加密貨幣網路波場
在全球反恐的新戰場上，以色列面臨著一個意想不到的挑戰：一個名為 「波場」 的迅速崛起的加密貨幣網路。這個網路已成為伊朗支援的哈馬斯和真主黨等激進組織資金流轉的新渠道。
據交易專家分析，波場網路因其交易速度快、手續費用低，已逐漸成為恐怖組織的首選轉帳方式，超越了曾經的熱門選擇比特幣。
以色列安全機構的最新資料顯示，他們正逐步加大對波場錢包的打擊力度，而對比特幣錢包的關注則有所減少。這一轉變背後的原因是顯而易見的：恐怖組織對波場的日益偏愛。
Merkle Science 公司的 CEO Mriganka Pattnaik 解釋說：
「這些組織越來越青睞波場，因為它交易快速、費用低廉且穩定。」
Merkle Science 為包括美國、英國和新加坡在內的多國執法機構提供服務。
去年 10 月 7 日，哈馬斯對以色列的一次攻擊造成約 1200 人死亡。此後，以色列對加沙的報復行動導致約 14000 人死亡。這一系列事件後，以色列加大了對哈馬斯資金來源的監控力度。
在迴應有關波場被恐怖組織使用的指控時，波場的發言人 Hayward Wong 表示：
「所有技術都有可能被濫用，就像美元有時被用於洗錢一樣。波場無法控制誰使用它的技術，且與以色列所指控的組織無關。」
據悉，今年以色列查獲的大部分波場資金都與被其認為是恐怖組織的團體有關，包括哈馬斯、黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織。這些組織都參與了對以色列的攻擊行動。此外，以色列還查獲了一些與哈馬斯相關的貨幣兌換公司 「Dubai Co. For Exchange」 的波場錢包。
以色列在反恐行動中凍結 600 個涉嫌與哈馬斯有關的加密貨幣帳戶
在哈馬斯的襲擊幾周後，以色列展開了其迄今為止最大規模的一次反恐行動，凍結了約 600 個與 「Dubai Co.」 有關的帳戶。儘管官方未公開這些帳戶所用的具體加密貨幣型別，但據我從一些被凍結帳戶的持有者處瞭解到，他們使用的是波場加密貨幣。
這些帳戶持有者聲稱，他們使用加密貨幣是出於商業或個人財務的需要，並否認與哈馬斯或伊斯蘭聖戰組織有任何聯絡。其中一位名叫 Neo 的人士承認，他可能曾經與哈馬斯相關聯的個體進行過金錢交易。
以色列當局將 「Dubai Co.」 視為恐怖組織的一部分，並聲稱該公司每年向哈馬斯的軍隊提供大量資金支援。我嘗試聯絡 「Dubai Co.」 的代表，他的郵箱地址出現在查封命令中，但至今未收到回覆。
自 2019 年起，哈馬斯的軍事部門就開始使用加密貨幣進行籌資。今年 4 月，他們宣佈不再使用比特幣進行籌款，指出阻止他們籌款的努力正在增加。然而，在他們的宣告中，並沒有提及波場。
我試圖確認哈馬斯是否真的使用過波場，但目前尚未獲得確鑿證據。以色列反恐融資局對於他們如何識別涉及波場的錢包，以及如何將這些錢包與激進團體聯絡起來的問題，也未給予迴應。哈馬斯、黎巴嫩真主黨和伊斯蘭聖戰組織同樣未對我的查詢做出迴應。
在以色列之前公佈查封波場錢包的通告中，我聯絡了六位被點名的人士，他們均否認與任何激進團體有關聯。這些人來自不同地區，包括委內瑞拉、迪拜和西岸的傑寧城。
以色列針對伊朗資助的恐怖組織凍結資金，波場加密貨幣網路受關注
今年 6 月，以色列宣佈凍結了一批資金，這些資金據稱是伊朗資助的恐怖組織打算使用的。伊朗公開支援哈馬斯、真主黨和伊斯蘭聖戰組織，將這些團體視為其在中東對抗以色列和美國影響力的 「抵抗軸心」。然而，以色列的公告中並未明確指出這些資金的來源是否直接來自伊朗。對於伊朗是否利用波場加密貨幣為這些組織提供資金的問題，伊朗外交部並未做出迴應。
去年的一項報導揭示了伊朗企業通過波場網路進行高達 80 億美元的交易，這被視為伊朗規避美國制裁的手段。這些交易發生在 2018 年至 2022 年間。
在加密貨幣領域，雖然交易金額和電子錢包地址可以在區塊鏈上被追蹤，但識別交易背後的真實身份仍然是一個挑戰。尤其是對於那些不在執法或加密貨幣交易領域的人來說，確定資金流向的終極目的地幾乎不可能。
我諮詢的專家們指出，波場網路上的加密貨幣 「泰達幣」 是主流交易媒介。作為全球最大的 「穩定幣」，泰達幣旨在保持其價值與美元 1:1 的比例，由一系列儲備資產支援。泰達幣公司在其宣告中表示，他們會積極追蹤和凍結那些 「被用於非法目的的代幣」，並與執法機構合作。
根據 CoinGecko 的資料，泰達幣目前是市值第三大的加密貨幣，市值達 890 億美元，比去年增長了約三分之一。儘管泰達幣在加密貨幣圈外可能不太知名，但它是波場交易的主要媒介，目前託管了 480 億美元的泰達幣。據泰達幣官方網站和資料公司 Messari 的資料顯示，波場在今年 4 月至 6 月的平均每日交易量達到 910 萬筆，較去年同期增長超過 70%。
延伸閱讀：穩定幣USDT市值破840億鎂創新高，能點燃加密牛市？
波場的創辦人賈斯汀・孫今年 3 月被美國證券交易委員會起訴，指控他人為擡高交易量，並未註冊就銷售波場代幣。對此，孫表示美國證券交易委員會的指控 「站不住腳」。對於這些指控，孫的代表鄧斌斌建議我參考波場發言人王的宣告。
從比特幣到波場：恐怖組織的加密貨幣融資新動向
自 2008 年比特幣首次亮相以來，加密貨幣不斷地吸引著犯罪分子的目光。根據加密貨幣追蹤機構 Chainalysis 的資料，2022 年所有加密貨幣交易中，非法交易的比例降至 0.2%，而三年前這一數位為 2%。
以色列的反恐行動顯示出一個趨勢變化。2021 年，他們凍結了 30 個比特幣帳戶，但在接下來的幾年裡，對比特幣帳戶的凍結行動幾乎停滯不前。相比之下，波場網路上的交易引起了更多的關注。
國際金融行動特別工作組（FATF）是一個位於巴黎的 G7 機構，他們最近發出警告，指出恐怖組織正尋求使他們的捐贈者更加匿名，波場上的泰達幣交易因其增長的受歡迎程度而成為焦點。
為何會有這樣的轉變呢？一些專家表示，隨著執法機關對比特幣交易追蹤能力的增強，這些組織開始轉向使用波場。
哈佛大學的高階研究員 Shlomit Wagman，曾在 2016 年至 2022 年間擔任以色列反洗錢和反恐金融局的局長。她指出，波場最初並未引起區塊鏈分析公司的太多關注，被視為一個 「被忽視的角落」。
美國投資公司 VanEck 的分析顯示，波場的交易費用遠低於比特幣。Wagman 補充說，激進組織偏愛使用波場上的穩定幣而非波動性更大的比特幣，以此來 「保護他們的加密貨幣價值」。
所以，今天我要向你介紹的是波場 —— 一種可能正被恐怖組織用於融資的加密貨幣網路。儘管波場可能還不為大眾所熟知，但這並不意味著它不存在。這就是我今天要分享的故事。
📍相關報導📍
波場蹭上AI！孫宇晨：將為ChatGPT供去中心化支付框架、智能合約
