美國司法部在週二（4 月 30 日）宣布已經將兩名涉及銀行詐欺的協議犯起訴，兩名嫌疑犯分別為美國亞利桑納州的瑞吉納・佛瑞（Reginald Fowler）還有住在以色列的拉利得・悠瑟夫（Ravid Yosef）。這兩人涉入一項銀行詐欺案，該案件是利用銀行帳戶將資金轉入一些不具名的交易所。
美國司法部所發佈的文件聲稱，兩名嫌犯在 2018 年的二月到十月期間提供「金融服務商」的服務，並在美國聯邦存款保險銀行（FDIC）投保的金融機構開設了大量的銀行帳戶，其中一個帳戶地址在曼哈頓。
註：FDIC 是一個在大蕭條時期由美國聯邦政府創辦、為商業銀行儲蓄客戶提供保險的公司。
而根據法院文件中提到的，其中兩個銀行帳戶名為 Global Trading Solutions LLC，一個在美國匯豐銀行開戶，一個在美國匯豐證券開戶。
雖然法院文件本身沒有直接說明，但補充報告表明Global Trading Solutions LLC 與有執照的金融機構 Global Trade Solutions AG 是有關係的。 Global Trade Solutions 是 Crypto Capital 的母公司。
之所以會有這種「銀行」的存在，就是因為很多傳統銀行出於洗錢等原因不願與密碼貨幣公司合作，而像 Crypto Capital以金融服務商的身份出現，為交易所提供銀行服務。
從過去的紀錄看來，Global Trading Solutions LLC 跟 Crypto Capital 有關係。而不管是最近被紐約總檢察長辦公室披露出 8.5 億美元的Bitfinex，還是之前損失了 1.9 億美元的加拿大密碼貨幣交易所 QuadrigaCX（現已倒閉），都依賴「影子銀行」Crypto Capital 來處理付款。
2018 年 10 月，有報導稱 Bitfinex 利用 Crypto Capital 在匯豐銀行一個名為「Global Trading Solutions」的私人帳戶發送資金，而目前該交易所和穩定幣發行商 Tether 正遭到紐約檢察長辦公室調查。
美國檢察官表示：「瑞吉納・佛瑞和拉利得・悠瑟夫在經營影子銀行，幫許多密碼貨幣交易所處理數億美元的無監管交易」，並補充道：
他們的影子銀行用詐欺行為繞過了受監管機構都需要遵守的反洗錢保障措施。
按照 Crypto Capital 的說法，因為在美國、歐洲等地區，Global Trade Solutions AG 及相關子公司是遭到銀行拒絕提供服務的。而美國聯邦調查局和合作的國際執法監管機構凍結了 Global Trade Solutions AG 帳戶。
根據動區之前報導，紐約檢察總長懷疑該交易所之所以需要非法挪用 Tether 資金，是因為 Crypto Capital 造成該交易所高達 8 億美金的損失，且 Bitfinex 無力償還才非法挪 Tether 的美元儲備金以填補資金缺口。
雖然 Crypto Capita l一直向其他交易所保證其服務會在三個月內恢復，
但時至今日，Bitfinex 被迫挪用 Tether 美元儲備金，而加拿大密碼貨幣交易所 QuadrigaCX 已經倒閉。
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