本週五，英國倫敦警察廳（Metropolitan Police）宣布查獲一筆涉及洗錢案件的加密貨幣犯罪所得，規模達 1.14 億英鎊（超過 44 億新台幣），是史上最大宗的加密貨幣扣押行動之一。
（前情提要：英國｜FCA 延長加密貨幣公司註冊申請，目前僅 5 家通過、眾多公司未達反洗錢標準）
（事件背景：砲火再開！英國央行行長告誡: 想投資加密貨幣，先做好「賠光錢」的準備）
英國倫敦警察廳（Metropolitan Police）本月 24 日公告，其經濟犯罪大隊（Economic Crime Command）查緝並扣押了一起洗錢案的加密貨幣資產，總價值 1.14 億英鎊，折合 44.11 億新台幣，是全球最大的扣押行動之一。
在收到有關該筆資金轉移的消息後，經濟犯罪部門很快介入並執法，但目前該案仍在調查當中。警探 Joe Ryan 指出：
犯罪分子需要使他們的錢合法化，否則就有被執法部門沒收的風險。因此犯罪所得幾乎總是被洗錢以隱藏來源，但我們在資金再投資之前打斷了它的流動，要讓倫敦成為犯罪分子難以運作的地方。
副助理局長 Graham McNulty 則表示倫敦警察廳一直致力於減少當地街頭暴力事件，其中財務調查就是重要的一環，尤其是追查日益科技化、複雜的犯罪金流：
金錢和暴力之間有著內在關聯性。暴力被用來敲詐、勒索、盜竊、控制和剝削，被用來維護犯罪利潤和維持對自己地盤的控制。
現金仍然是王道，但隨著科技和線上平台發展，一些人正在轉向更複雜的洗錢方法。我們有訓練有素的軍官和專家部隊日夜工作，以保持領先。
接著指出這些官員專注於打擊、查扣數位化移動的資金，並在上一個財政年度（2020/21）中破獲超過 4,700 萬英鎊的犯罪所得（約合 18.2 億新台幣）。讓這些錢在進入毒品、武器市場，以及被用於誘使、剝削青少年與弱勢族群犯罪之前，被攔截下來。
延伸閱讀：英國數位銀行 Starling 臨時禁令：用戶不得「入金」加密貨幣交易所，有金融犯罪疑慮
延伸閱讀：拜登 2 名財政部提名人承諾：將專注於《反洗錢法》，加密貨幣監管會優先關注
英國加密貨幣監管
放眼全球當局對加密貨幣產業的監管，英國是傾向積極的一派。該國金融行為監理總署（FCA）去年 6 月就要求加密貨幣業者在今年 1 月前向其完成註冊登記，否則將遭勒令停業。不過目前因審核進度落後，期限延後至明年 3 月截止。
政府介入監管雖說對業者是一種壓力，但也相對促進了當地加密貨幣主流化。今年 5 月英國國家打擊犯罪局（NCA）的年度報告也指出其中的風險：
隨著主流金融服務更廣泛地應用加密資產科技，可能會為犯罪剝削（exploitation）和犯罪資金的流動，提供更大市場。
此外，倫敦警察廳還關注著 NFT（非同質化代幣）被用於洗錢的可能。他們 5 月曾向外媒《Decrypt》表示，當局「非常清楚」NFT 相關的金融犯罪風險，尤其是區塊鏈技術如何讓用戶得以隱藏自己的身分。
📍相關報導📍
美國白宮允諾 G7 加強打擊「勒索軟體威脅」，美俄峰會預期拜登將與普丁討論
美國商品期貨委員會CFTC : DeFi 恐違法，無法保護客戶資產 (去中心化金融)
伊朗｜Jack Dorsey「推特首推 NFT」 買家傳遭拘捕！Twitter帳顯示 : 涉經濟犯罪
Jay-Z 正在蘇富比拍賣 NFT！紀念 25 週年專輯，唱片公司創辦人卻為版權撕破臉？
讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。
LINE 與 Messenger 不定期為大家服務
