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Home 支付

美國特勤局官員:2015年來共查獲逾 1.02 億美元加密貨幣,有時還比法幣更易追蹤

Joe by Joe
2022-04-20
in 支付, 犯罪, 美國
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美國特勤局官員:2015年來共查獲逾 1.02 億美元加密貨幣,有時還比法幣更易追蹤
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美國特勤局官員表示,自 2015 年以來,特勤局在針對網路欺詐者的國際犯罪行動中,總計已查獲超過 1 億美元的加密貨幣,還稱在某些情況下可以比法定貨幣更容易地追蹤交易。
(前情提要:美國特勤局:比特幣投資、交易本質上不是犯罪,官網推出加密貨幣認知平台)
(背景補充:美國特勤局破獲加密龐氏騙局「香蕉基金」,檢調已扣押其 650 萬美元 BTC USDT)

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美國特勤局 (USSS) 調查助理主任大衛史密斯(David Smith)本週在接受 CNBC 專訪時表示:自 2015 年以來,特勤局在針對網路欺詐者的國際犯罪行動中,總計已在 254 起案件中查獲超過 1.02 億美元的加密貨幣。

史密斯表示,區塊鏈帳本的透明性和不可篡改特性,意味著調查人員在某些情況下可以比法定貨幣更容易地追蹤交易。史密斯還將追蹤加密貨幣比作追蹤電子郵件地址:

當你關注數位錢包時,它與具有相關標辨識的電子郵件地址沒有什麼不同…

一旦一個人和另一個人進行交易並進入區塊鏈,我們就有能力追蹤那個錢包地址。

當然,史密斯也提到犯罪分子經常通過盡可能多的轉移,來掩蓋執法部門的追蹤;經過多次的調查,他們也發現加密貨幣被廣泛使用在各種不同情況。例如從 3 月開始,一名愛沙尼亞男子因參與至少 13 次國際勒索軟體攻擊而被判處 66 個月監禁,該案件中查獲了大約 170 萬美元的比特幣;另一項行動則成功阻止了羅馬尼亞的一項國際洗錢行動。

Protecting the next generation of currency: Learn how we are combating the illicit use of #crypto. Read more: https://t.co/mXhkdPuaii https://t.co/B03ingyr40

— U.S. Secret Service (@SecretService) April 19, 2022

加密貨幣投資、交易本質上非犯罪

值得注意的是,美國特勤局其實針對使用加密貨幣的觀點是「正面」的,此前該單位曾公開表示:使用加密貨幣和數位資產進行投資、交易「本質上並非犯罪」。

當然,他們也不諱言加密貨幣確實為試圖進行非法活動者提供新的機會,特勤局必須繼續站在教育公眾、打擊金融欺詐的最前沿;據區塊鏈分析公司 Chainalysis 年初發布的報告,雖然涉及加密貨幣的犯罪在 2021 年飆升至 140 億美元的歷史新高,但犯罪活動僅佔全年 15.8 兆美元加密貨幣交易總額的 0.15% ,是有史以來最低的比例。

而在今年二月,該單位還推出「加密貨幣認知中心」,提供了一系列加密貨幣相關解釋,例如:什麼是比特幣、比特幣底層的區塊鏈技術,以及解釋穩定幣、山寨幣、錢包的定義…等,特勤局在推特上表示:

我們的目標是保護國家的金融基礎設施,並為美國人民進行金融交易維持一個安全的環境。
我們的使命是調查複雜的網路金融犯罪。

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Tags: USSS加密支付洗錢特勤局犯罪贓款

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